Опит за предотвратяване прането на пари в казината в Австралия
Регулаторите заявиха, че The Star и Crown Sydney, което тепърва предстои да бъде отворено, са се съгласили с необичайния ход.
Неутрализираха престъпна група за иновативни измами в казина
При спецоперация на служители на отдел „Киберпрестъпност“ при ГДБОП е неутрализирана организираната престъпна група за ин...
До това се стигна след разследване по-рано тази година, което установи, че вероятно е имало престъпна дейност в казината на Crown Resorts в други австралийски градове.
Crown е подложен на огромен натиск да реформира своите хазартни операции след разследването.
Установено е, че Crown е "улеснявал прането на пари, излагал е персонала на риска от задържане в чужда юрисдикция и е осъществявал търговски отношения с лица", свързан с престъпни групи.
Констатациите са попречили на компанията – чийто мажоритарен собственик е милиардерът Джеймс Пакър - да получи лиценз за експлоатация на новопостроеното си казино в Сидни.
Вижте всички последни новини от Actualno.com
Още от АЗИЯ:
Ердоган се закани Нетаняху да не избяга от отговорност
Иранският президент се закани да унищожи Израел, ако атакува
Израелската армия: Важен член на ПВО звеното на "Хизбула" е убит при удар в Ливан (ВИДЕО)
Банките в ОАЕ дават глътка въздух на хората след наводненията
Обидил мюсюлманите: В Индия се ядосаха на Нарендра Моди (ВИДЕО)
Военни хеликоптери се разбиха в Малайзия, 10 жертви (ВИДЕО и СНИМКИ)
Ким Чен Ун наблюдава учение, симулиращо "ядрена контраатака"
"Високо напрежение": "Хизбула" атакува израелска база с десетки ракети "Катюша"
Ново силно земетресение разлюля Тайван
Панихида и в Истанбул за 40 дни от кончината на патриарх Неофит
Редактор:
Спасиана Кирилова
Етикети: казина Пране на пари Хазарт Австралия
Предишна
