Новини за финансова-измама
-
Тръмп се спаси от запор на имоти, няма да плаща 464 млн. долара гаранция Америка 1283
Бившият американски президент Доналд Тръмп постигна частична "победа" в едно от ключовите дела, заведени срещу него. Нюйоркският апелативен...
-
Мамил болници и църкви: Българин призна вината си за измами в САЩ Америка 1547
Българинът Стефан Чернев (49 г.) се е признал за виновен в конспирация за пране на пари, съобщиха днес от правосъдното министерство на САЩ, цитирани...
-
ВВС показа как изкуствен интелект прави финансови измами Европа 7101
Изкуственият интелект (AI) има способността да извършва незаконни финансови сделки и да ги прикрива. Това съобщи в своя публикация с видео...
-
Елитна фирма от лондонското Сити ще съди Ружа Игнатова Европа 2762
Една от най-елитните фирми в лондонското Сити подготвя дело срещу криптокралицата беглец Ружа Игнатова във връзка с възлизащата на милиарди...
-
"Златото ти се стопи, значи е омагьосано!": Съдят 27-годишна "ходжа" за измама Крими 2143
Районна прокуратура – Стара Загора внесе обвинителен акт спрямо 27-годишна Г.И. за измама., съобщават от Апелативната прокуратура в...
-
Задържаха трима, теглили онлайн кредити с чужда самоличност Финанси 1990
Районната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняеми трима души, теглили онлайн кредити с чужда самоличност. Те са въвели в заблуждение 19-годишен...
-
Арестуват и екстрадират българи от редица колцентрове, поне 5000 са в риск Крими 27452
Млади българи, които работят в колцентрове, биват задържани у нас с европейски заповеди за арест, а след това екстрадирани в Германия и съдени...
-
Съдят мъж за компютърна измама, с която присвоил 200 хил. лева Крими 2611
Окръжната прокуратура в Монтана завърши разследване срещу мъж от областния град, който е обвинен в пране на пари, придобити чрез компютърна измама,...
-
Банките предотвратили щети за над 1.5 млн. евро Финанси 1408
Тази година българските банки съвместно с правоохранителни органи са осуетили 104 неправомерни трансакции на пари с помощта на т.нар. "финансови...
-
Бивш адвокат завлякъл своя позната с над 100 хил. лв, уж да купува имот и да делят печалбата Крими 1786
41-годишният М.А. - бивш адвокат, ще бъде съден по обвинителен акт на Районната прокуратура във Варна, внесен в съда. Той е привлечен в качеството...
-
ГДБОП и германските власти разбиха престъпна група, мамела хората да инвестират във фалшиви уеб платформи Крими 2107
Отдел "Киберпрестъпност" на ГДБОП неутрализира международна престъпна група, занимаваща се с измами, свързани с интернет платформи за търговия...
-
Оправдаха бившите шефове на ФИФА и УЕФА по делото за финансова измама Футбол свят 1997
Бившият шеф на световната футболна централа ФИФА - Сеп Блатер, и бившият ръководител на европейската централа УЕФА - Мишел Платини бяха оправдани...
-
Децата на Тръмп с призовка да свидетелстват срещу него заради финансова измама Америка 2468
Главният прокурор на щата Ню Йорк Летиция Джеймс призова като свидетели децата на бившия президент на САЩ Доналд Тръмп - Иванка и Доналд Тръмп-младши,...
-
Ангела Меркел на разпит заради лобиране за Wirecard Европа 1692
Канцлерът на Германия Ангела Меркел ще бъде разпитана днес от германските депутати защо е лобирала за доставчика на електронни плащания Wirecard...
-
Британска престъпна група с кражби за 54 милиона евро от банки в Чехия Европа 1813
Организирана престъпна група, базирана във Великобритания, е откраднала 1,4 милиарда крони (около 54 милиона евро) чрез измами от две банки...
-
Пореден арест по случай с голяма финансова измама в Германия Европа 3701
Прокуратурата в Мюнхен арестува директора на базираното в Дубай акционерно дружество "Уайъркард" (Wirecard) като част от разследването срещу...
-
Бивш банков шеф в САЩ глобен 17,5 млн. долара Америка 1009
Бившият изпълнителен директор на Wells Fargo Джон Стъмпф трябва да плати 17,5 млн. долара за създаване на фалшиви сметки на банката, съобщи ВВС. Освен...
-
В Германия разследват банкови служители и адвокат за мащабна данъчна измама Европа 1682
Германската прокуратура заяви, че са повдигнати обвинения срещу адвокат и шестима служители на вече неплатежоспособна банка заради мащабна...
-
Българска банкерка - една от обвинени в САЩ за измама за 2 млрд. долара Америка 10503
Трима бивши служители на прочутата в цял свят швейцарска банка Credit Suisse са обвинени в участие в измамна схема, струвала 2 млрд. долара на една...
-
Хиляди години затвор за организатор на финансова пирамида Азия 2549
Тайландски трибунал осъди местния жител Пудит Кититрадилок на 13 725 години затвор за организиране на финансова пирамида. Мошеникът беше признат...