Опит за предотвратяване прането на пари в казината в Австралия
Регулаторите заявиха, че The Star и Crown Sydney, което тепърва предстои да бъде отворено, са се съгласили с необичайния ход.
Неутрализираха престъпна група за иновативни измами в казина
При спецоперация на служители на отдел „Киберпрестъпност“ при ГДБОП е неутрализирана организираната престъпна група за ин...
До това се стигна след разследване по-рано тази година, което установи, че вероятно е имало престъпна дейност в казината на Crown Resorts в други австралийски градове.
Crown е подложен на огромен натиск да реформира своите хазартни операции след разследването.
Установено е, че Crown е "улеснявал прането на пари, излагал е персонала на риска от задържане в чужда юрисдикция и е осъществявал търговски отношения с лица", свързан с престъпни групи.
Констатациите са попречили на компанията – чийто мажоритарен собственик е милиардерът Джеймс Пакър - да получи лиценз за експлоатация на новопостроеното си казино в Сидни.
Вижте всички последни новини от Actualno.com
Още от АЗИЯ:
Служител на "Хамас": Ще хвърлим оръжията, ако има решение за две държави
Ако протестираш, умираш! Иран осъди рапър на смърт (ВИДЕО)
"Направиха ни по-силни": Северна Корея за санкциите на САЩ
Обществените поръчки на медицински изделия в Китай под съмнение: ЕС започва разследване
Ердоган обещава срещите му с опозицията да станат редовни
Пекин: Помощта на САЩ за Тайван е прострелване в крака
Рамзан Кадиров явно гони собствен дневен ред с Иран: Пресни примери
Седем арестувани след антитерористична акция в Австралия
Разкриха масови гробове в Ивицата Газа: ООН призова за разследване
Редактор:
Спасиана Кирилова
Етикети: казина Пране на пари Хазарт Австралия
Предишна
