X
 
 
Най-важното за коронавируса четете тук
Заедно можем!

Опит за предотвратяване прането на пари в казината в Австралия

457
Опит за предотвратяване прането на пари в казината в Австралия
Снимка: iStock/Guliver

Единствените две казина в Сидни ще направят своите игрални операции безкасови в опит да премахнат прането на пари, съобщи Би Би Си

Регулаторите заявиха, че The Star и Crown Sydney, което тепърва предстои да бъде отворено, са се съгласили с необичайния ход.

Неутрализираха престъпна група за иновативни измами в казина

При спецоперация на служители на отдел „Киберпрестъпност“ при ГДБОП е неутрализирана организираната престъпна група за ин...

До това се стигна след разследване по-рано тази година, което установи, че вероятно е имало престъпна дейност в казината на Crown Resorts в други австралийски градове.

Crown е подложен на огромен натиск да реформира своите хазартни операции след разследването.

Установено е, че Crown е "улеснявал прането на пари, излагал е персонала на риска от задържане в чужда юрисдикция и е осъществявал търговски отношения с лица", свързан с престъпни групи.

Констатациите са попречили на компанията – чийто мажоритарен собственик е милиардерът Джеймс Пакър - да получи лиценз за експлоатация на новопостроеното си казино в Сидни.

Actualno.com

Етикети:

Най-важното за коронавируса четете тук
Заедно можем!
Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъдете активен участник в промяната!

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com

Полина Паунова отговори на Тома Биков за разследването на Бойко Рашков
Полина Паунова отговори на Тома Биков за разследването на Бойко Рашков

"Ето, скъпи приятели, носи ми се славата, че водя луксозен живот и спя до обяд. Иначе е хубаво, че господин Биков, настоява аз да разследвам преди...