Безумни изисквания заради прането на пари вбесиха бизнеса

15514
Безумни изисквания заради прането на пари вбесиха бизнеса
Снимка: БГНЕС

Десетки хиляди фирми, кметове, политически партии, фондации, спортни клубове трябва да изпратят до днес, 15 февруари, в Държавната агенция за национална сигурност (ДАНС) планове за обучение на служителите си през 2019 година що е то корупция и как да я разпознаваме. Причината? Законът за мерките срещу изпирането на пари, който изисква писането и предаването на такива планове в ДАНС.

Този допълнителен тонаж бумащина ще се повтаря всяка година, пише в новопоявилия се правилник за прилагане на закона, коментира в. Сега. Медията е категорична, че това е пореден стрес след изискването да се подаде нотариално заверена декларация за собственост, след като при регистрация в Търговския регистър има документ със заверен подпис.

Искаме от ДАНС да знаем за лични наши данни - може да могат да ни откажат законово

Гражданите ще могат да искат от ДАНС информация какви техни лични данни са налични там и за какво се използват. Става дума за т. нар. р...

Заради същия закон десетки хиляди фирми и НПО-та ще трябва да пишат и вътрешни правила. Санкциите за нарушителите са сериозни - от 1000 до 10 000 лв. за физически лица и 2000 до 20 000 лв. за фирми. А за финансовия сектор - банки, застрахователи и др., глобите стигат до 50 000 лв.

Само неправителствените организации са над 40 000. Сред задължените да пишат планове и вътрешни правила и да се обучават периодично са БНБ, търговските банки, инвестиционните посредници, пенсионните фондове, лизинговите компании, фирмите за пощенски и куриерски услуги, заложни къщи, обменни бюра и др.

Законовите задължения обхващат също одитори, счетоводители, нотариуси, правни консултанти, съдебни изпълнители, брокери на имоти, а също и търговците на едро, търговците на оръжие и на горива, както организаторите на хазартни игри.

И администрацията - държавна и местна, трябва да е образована и подготвена да разпознава сигналите, че зад дадена сделка, договор, плащане има нещо съмнително и може да "пере" криминални пари. Това важи за министри и кметове, за НАП и митниците, за агенциите за приватизация и за обществени поръчки. За целта тези организации трябва да имат и вътрешни правила "за противодействие на прането на пари и финансирането на тероризма". Тези правила също трябва да бъдат представени в ДАНС - до 12 май. Агенцията любезно е качила на сайта си примерен план. От него става ясно колко проформа е това изискване и как ще е поредната загуба на време и ресурси на задължените лица. В плана еталон пише, че всички служители трябва да минат обучение до 30 юни.

Куп експерти от тв студиата не виждат грешки на ДАНС и "българската банка" във Венецуелската афера

Не е вярно, че българските служби не са знаели за съответните трансфери. Всеки един валутен трансфер на стойност над 30 000 лева, а от ...

Форумите на счетоводителите и на неправителствените организации прегряха от възмущение през последната седмица. Тогава задължените научиха какво ги чака.

Счетоводители се гневяха, че докато ДАНС пропуска канали за мръсни пари от Венецуела, мачка дребните фирми и свободните професии по недопустим начин. Неправителствените организации с изненада научиха, че дори да нямат дейност и нито един назначен, шефовете им трябва да се обучават за корупция.

Съмнително е, че чиновниците от ДАНС ще смогнат да обработят лавината от планове, която ще ги засипе. От куриерска фирма разказаха как техен човек е престоял 4 часа в агенцията, докато деловодството приеме всичките 240 пратки с планове, които куриерът е трябвало да достави. Сайтът на агенцията също работи трудно в последните дни - явно защото е претоварен от посетители, които търсят информация какво да правят, за да не сгазят закона.

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Още от ИКОНОМИКА:

EVN предлага поскъпване на парното в Пловдив

Коя страна смята да бъде двигател за възстановяването на световната икономика?

"Булгаргаз" иска поскъпване на природния газ от април. Ето с колко

Атанас Пеканов: През юни вероятно ще получим отрицателен доклад за еврозоната

TotalEnergies се отказва от проучванията в блок "Хан Аспарух"

Държавата губи до 1 млрд. лв. годишно от неефективно използване на горските ресурси

Най-лошото тепърва предстои за потребителите на популярен и любим продукт. Защо?

Си Дзинпин предупреди: Технологичният напредък на Китай няма как да бъде спрян

Правителството предлага да изкупи за 1,6 млрд. лева задълженията на "Топлофикация София“

Министър Радев: Няма опасност за цените на тока за бита

Етикети:

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд Груп АД

IBAN: BG16UBBS80021036497350

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com

ОЩЕ ОТ Икономика