БНБ: Вече се блокират сметки и се налагат запори по закона "Магнитски"
Съгласно изискана от банките и получена в БНБ информация, всички банки в страната с открити сметки и делови взаимоотношения с горепосочените лица вече са предприели необходимите ограничителни мерки, включително блокиране на сметки, блокиране на карти, наложени запори и закриване на сметки. Някои от тези мерки са предприети предварително на други основания преди публикуването на списъка на OFAC, уточняват експертите на Димитър Радев.
Василев: Трябва да се идентифицират всички лица в списъка на фирми, свързани със санкционираните по „Магнитски“
Министърът на финансите Асен Василев обяви, че допълнението от снощи към списъка с фирми, свързани с обявените българи по закона &bdquo...
Установените вътрешни правила и процедури в банките и действащата нормативна рамка дават възможност за прилагане на предвидената в Закона за мерките срещу изпиране на пари процедура. Тази процедура включва уведомяване от банките на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, спиране от ДАНС на определена операция или сделка за срок до 5 работни дни, уведомяване от ДАНС на прокуратурата, искане от прокуратурата пред съответния съд за налагане на запор или възбрана, произнасяне от съда в срок до 24 часа, уточняват от централната банка.
В допълнение към това БНБ изпрати до всички банки указания за допълнителни действия и мерки по отношение на клиенти на банките, включвани в списъци на OFAC или аналогични списъци на Министерството на финансите на Република България. БНБ информира Министерския съвет, Министерството на финансите, Министерството на правосъдието, Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи и ДАНС за указанията, изпратени до банките. БНБ също подчерта необходимостта да бъде ускорена подготовката на законодателно решение, свързано с прилагането на подобни ограничителни мерки, предприемани от други държави, на национално ниво, с оглед неговото внасяне без допълнително забавяне в следващото Народно събрание.
Вижте всички последни новини от Actualno.com
Още от ИКОНОМИКА:
Българите получават ползите от приемането на еврото още сега с tbi bank
eMAG пуска Genius абонамент в България с безплатна доставка и ексклузивни оферти
Подем при строителството в България и ЕС
Огромна част от българите живеят в панелки от соца
Силно начало на годината за жилищния пазар в София
Смениха ръководството на "Булгаргаз"
ОББ: Услугите – главен мотор на икономиката
Основателят на Telegram: Натискът на Кремъл ме принуди да напусна Русия
На комисия: Отложиха либерализацията на електроенергийния пазар за домакинствата
Редактор:
Елин Димитров
Етикети: запорирани сметки санкции закон Магнитски БНБ