Пореден арест по случай с голяма финансова измама в Германия

Арестуваният е Оливер Беленхаус, но името му не бе обявено публично. Според предоставената от прокуратурата информация, става въпрос за мъж, който е управляващ на Cardsystems Middle FZ-LLC.

В Германия разследват банкови служители и адвокат за мащабна данъчна измама

Германската прокуратура заяви, че са повдигнати обвинения срещу адвокат и шестима служители на вече неплатежоспособна банка заради маща...

Прочети повече

Беленхаус е разследван за измама и оказване на съдействие за извършване на престъпления. Той се е явил доброволно след завръщането си от Дубай в Мюнхен. Преди да бъде арестуван, прокурорите са го разпитали. Местният съд е преценил, че Беленхаус трябва да остане в затвора, тъй като съществува опасност да избяга или да подправи доказателства.

Агенцията съобщава, че Беленхаус е вторият арестуван след избухналия финансов скандал. Бившият главен изпълнителен директор Маркус Браун е освободен под гаранция. Очаква се да бъде арестуван намиращият се все още на свобода Ян Марсалек – бивш главен оперативен директор.

Скандалът около Wirecard избухна в средата на юни. При извършен одит стана ясно, че от счетоводните отчети липсват 1,9 милиарда евро, които по-рано са били посочени като актив. Компанията подаде молба за несъстоятелност. По-късно стана известно, че Браун е подал оставка. Компанията все още не е обяснила официално липсата на средства.

Прокуратурата смята, че тази сума изобщо не е съществувала и е посочена в изявленията, за да заблуди инвеститорите. Браун е обвинен, че се е опитал да се "представи на инвеститорите и клиентите на компанията си по-стабилен финансово".

Хиляди години затвор за организатор на финансова пирамида

Тайландски трибунал осъди местния жител Пудит Кититрадилок на 13 725 години затвор за организиране на финансова пирамида. Мошеникът беш...

Прочети повече