В Италия разкриха финансова мрежа в услуга на мафията
Рекордаре е калабриец родом от община Палми в провинция Реджо Калабрия. Той е собственик на женския отбор по волейбол „Golem Volley” и на базираната в Малта компания за електронен софтуер „Golem”, която предоставя услуги на публичната администрация.
500 милиарда евро мръсни пари на Коза Ностра, Ндрангета и Камората са препрани чрез инвестиции в цял свят, благодарение на добре структуриран финансов лабиринт. Парите са депозирани в банкови и европейски институции, много от които са включени в черния списък като данъчни убежища. Сред тях са националната банка на Дания, Bank of London и Дойче банк.
Николай Марков: Мафията ни убива, а не COVID-19
"Вече сме на 1-во място в света по смъртност. Браво, другарю Борисов, успяхте! Винаги първи. Малко е стряскащо да си представим, че в ...
Според антимафиотите, „Роберто Рекордаре е бил запазеният човек на Ндрангета, икономическият и финансов мозък на Камората, Коза Ностра и Ндрангета, способен да препере големи суми пари, спечелени от трафик на наркотици, оръжия, опасни отпадъци, незаконни залагания, спекулации с публични търгове, корупция, изнудване, измами и заплахи”.
Разследването установи, че след прехвърлянето на парите на своите клиенти, калабрийският брокер е заличавал следите от банковите операции.
Роберто Рекордаре е разследван в процес с кодовото име „Eyphemos”, който разкри връзките му с мафиотските кланове на Аспромонте, Парело-Галиостро и Алваро.
Рекордаре е управлявал парите на мафиотите, като е регистрирал офлайн разплащателни сметки на името на несъществуващи лица като чужди граждани от Източна Европа или Саудитска Арабия.
Над 7 милиона италианци с влошен жизнен стандарт заради пандемията
Около 7,6 милиона италианци са влошили жизнения си стандарт, се казва в доклад, публикуван от изследователския институт „Censis&l...
Подчертава се, че това е най-голямата операция на италианските власти срещу мафията, в която са разкрити огромни суми. Откритите 500 милиарда евро се равняват на половината от сумата на Фонда за възстановяване, която Европейският съюз трябва да предостави на Италия.
Разследването е установило, че ОАЕ са често посещавана от Рекордаре дестинация. По време на пътуване до Дубай, за да избегне финансовия контрол, той е изхвърлил в кошчето облигации на стойност 100 милиарда евро, а у себе си е държал облигации на стойност 36 милиарда евро.
Според италианските антимафиоти Роберто Рекордаре се е подготвял чрез специални и скрити банкови сметки да прехвърля големи суми пари в страни извън Европа, където американското влияние не е голямо. В един от компютрите е открита личната карта на литовски гражданин, в която са налети 2 милиарда евро.
Обект на разследване от италианската антимафия са и хуманитарни операции, използвани като прикритие за прехвърляне на средства, които никога не са били използвани за благотворителни дейности.
Вижте всички последни новини от Actualno.com
Още от ЕВРОПА:
Летище в Дания е евакуирано заради сигнал за бомба (ВИДЕО)
Германия изпраща нова фрегата в Червено море на мястото на изтеглената "Хесен" (ВИДЕО)
След нощните атаки с дронове украинците продължават да побъркват Курска област: ВИДЕА на нови пожари
Зеленски забрани с указ достъпа до онлайн казината на украинските военни
Новият командващ армията на Дания пристигна в Киев за среща с генерал Сирски (СНИМКИ)
Сателитите показват: Болезнени загуби за Русия след украински удари (ВИДЕО)
Масирана украинска атака с дронове: 50 свалени според Русия (ВИДЕО)
Търсят се соларни специалисти: Това е може би една от най-перспективните професии в бъдеще
В Германия работят повече от всякога: 55 милиарда часа работа - рекорд!
Редактор:
Евелина Гечева