Майката на Пеевски и приближени до Божков може да попаднат под ударите на "Магнитски"
Допълнението включва „всички съдружници, акционери, управители и членове на органи за управление и контрол на юридическите лица по буква „а“, включени към момента и за последните 5 години“. Списъкът е съставен на база информация, която обхваща периода от 2016г. до 2021г.
Сред тях е майката на Делян Пеевски - Ирена Кръстева. Влизат също свързваният с бившият депутат от ДПС адв. Александър Ангелов, близкият до Васил Божков Георги Попов и Цветомир Найденов, който публично влезе в конфликт с хазартния бос няколко месеца преди прокуратурата да започне да се занимава с него.
БНБ: Вече се блокират сметки и се налагат запори по закона "Магнитски"
БНБ вече прилага ограничителни мерки при сделки и операции в съответствие с установените вътрешни правила и процедури и изискванията на...
В същото време, от списъка на свързаните фирми отпада една - гръцката "Интралот", която е представила документи, че няма свързаност.
Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и Националната агенция за приходите (НАП) предприемат постоянни мерки за установяване на степента на свързаност на лица с лица от списъка и ще предлагат на постоянната работна група допълването му, в случай че се установи свързаност или изключване от списъка на лица, в случай че свързаността е прекратена.
Целият списък може да бъде видян тук.
Още: Как ще се отрази скандалът със санкциите по закона "Магнитски" на търговията
Вижте всички последни новини от Actualno.com
Още от ОБЩЕСТВО:
Kaufland повишава количествата на българските плодове и зеленчуци в магазините си
Времето утре - 29 март 2024 г.
АКФ иска ръководството на МВР да бъде изслушано в комисията за Нотариуса
Поколението Z склонни да рискуват: Защо напускат работа
Агенция „Митници София” с нов шеф
Съдът върна на работа бивш директор в МВР, уволнен от Рашков
Жестоки глоби за търговеца при некоректни цени в евро и лева
Шеф Станислав Иванов с кулинарно шоу на живо пред магазин BILLA в „Хиподрума“
Редактор:
Ивайло Анев
Етикети: санкции закон Магнитски санкции САЩ Делян Пеевски Магнитски