Задълженията на адвокатите срещу прането на пари отиват в Конституционния съд
Въпросният член постановява, че адвокатурата е свободна, независима и самоуправляваща се и подпомага гражданите и юридическите лица при защитата на техните права и законни интереси.
Адвокати искат оставката на целия Висшия адвокатски съвет с протест
Адвокатски протест пред сградата на Висшия адвокатски съвет в София се организира в петък, 24 юли. С искане за оставки на всички членов...
Един от мотивите за решението е свързан с разбирането, че спазването на правилата за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма не може да засяга по какъвто и да било начин прилагането на принципа на професионалната тайна, в случая адвокатската тайна.
От ВАдС припомнят, че при извършената през 2017 г. Европейска наднационална оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм беше очертана рамката в Европейския съюз за борбата с изпирането на пари.
Според нея адвокатът не може да разполага с инструментариума, присъщ например на финансовите институции, както и на лицата, на които държавата е възложила със закон изпълнението на определени властнически функции – нотариуси, ЧСИ и пр.
"Висшият адвокатски съвет е извършил секторната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм при дейността на адвокатите, в която бяха отчетени нивото на риска в дейността на адвокатите към изпирането на пари, критериите за съмнителни операции, сделки и клиенти.
Скоро: Клиентите на банките - на отчет веднъж годишно, заради борбата с прането на пари
Поредни промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари ще задължат гражданите всяка година да посещават офис на банка, в която им...
Съветът отчига, че адвокатите са потенциално уязвими от това да бъдат използвани и така неволно да подпомагат дейностите на престъпниците в прането на пари, в извършването на определени правни дейности, които да предадат легитимно лустро на престъпни финансови, корпоративни сделки и сделки с недвижими имоти, както в използването на изтънчени и сложни методи за насочване на незаконни финансови средства във и през финансовата система", се казва в съобщението.
Специализираният правен сайт Lex.bg припомня, че проектът на вътрешните правила беше огласен на 25 юли и оттогава предизвика множество коментари и опасения сред адвокатите. Част от тях се опасяват, че ще се превърнат в доносници на службите, а други, че им се възлагат почти детективски задължения.
Според проекта всеки адвокат ще трябва да извършва комплексна оценка на клиент, когато работи по сделки с имоти и финансови операции или просто предоставя адрес за кореспонденция при регистрация на фирма.
Адвокатът ще изисква серия от декларации от клиентите си и ще води дневник на съмнителните, а в някои случаи, ако парите са по негова доверителна сметка, ще трябва да отказва да извърши сделка с тях и да докладва на министрите на вътрешните работи и финансите, ДАНС и КПКОНПИ.
Още професии ще имат задължения в борбата срещу прането на пари
Кръгът на задължените лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари ще бъде разширен. Това предвиждат приетите от парламентарнат...
Комплексна проверка ще се извършва при операция или сделка на стойност за най-малко 15 000 евро, а ако плащането е в брой – този праг е 5000 евро.
Вижте всички последни новини от Actualno.com
Още от ОБЩЕСТВО:
Кой има имен ден днес, 29 март, 2024 г. Честито!
Прогноза за времето - 29 март 2024 г. (петък)
Проф. Топалов: Болно ми е, че България не е щастлива държава
Най-важните новини за деня: 28 март 2024 г.
Евро или лев: Actualno.com събра вашите мнения (ВИДЕО)
Адм. Ефтимов: Военните даваме своя принос, но инвестициите в отбраната са критични
Стотици трудови злополуки са регистрирани в страната ни за 2023г.
Атанас Шарков: Истинската диверсификация означава намаляване на влиянието на Русия в Европа (ВИДЕО)
Kaufland повишава количествата на българските плодове и зеленчуци в магазините си
Редактор:
Тодор Беленски
Етикети: Адвокати Конституционен съд Пране на пари ВАдС Закон за мерките срещу изпирането на пари