Новини за закон-за-пране-на-пари
-
Отменят задължението за изпращане на вътрешни правила към ДАНС до 12 май Общество 8791
Отменя се задължението на лицата по чл. 4 от ЗМИП за изготвяне и изпращане на вътрешни правила към ДАНС в срок до 12 май, съобщава ДАНС. С изменения,...
-
Подложиха ли динена кора на единствения кандидат за управител на НЗОК с ДАНС? Здравеопазване 4477
Не отговаря на истината изнесената информация, че съм заявил невярна информация в своето изслушване в процедурата за избор на нов управител на...
-
Имаме закон за пране на пари, но правителството го блокира Крими 4050
Законът за мерките срещу изпирането на пари не може да бъде приложен все още в България, защото Министерският съвет още не е написал правилник за...
-
Адвокати готвят протести заради закона за пране на пари Общество 3131
Адвокати ще протестират заради Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП). Конкретната причина - според него всички, които са посочени...
-
Официално: Търговците на едро няма да съобщават на ДАНС при по-едри плащания Икономика 2747
Народното събрание прие на първо и второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари на първо и второ четене, внесени от ГЕРБ. "За"...
-
Милионни глоби се предвиждат в законопроекта за борба с прането на пари Икономика 2596
Ако има системни нарушения по текстове в подготвяния нов Закон за мерките срещу изпирането на пари, може да бъдат налагани глоби до 10 млн. лева....
-
Неправилно транспонирана директива застрашавала адвокатската тайна с мерките срещу пране на пари Общество 2569
Адвокатурата никога не е била за това да не се спазват законите, но за нас освен общественият интерес в борбата срещу изпиране на пари е важен...
-
Адвокатите май успяха: Ще бъдат извадени от закона за пране на пари Общество 2487
Адвокатите вероятно ще бъдат изключени от задължените лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). Председателят на Висшия адвокатски...
-
Отпадна изискването за адвокатите да докладват на ДАНС за свои клиенти Политика 2416
Депутатите окончателно одобриха промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари, с които отпада задължението на адвокатите да докладват...
-
ВАС сезира Конституционния съд за изискванията към адвокатите да докладват клиенти за пране на пари Общество 1359
Изискванията адвокатите да проверяват и докладват дали клиентите им перат мръсни пари отиват в Конституционния съд. Със свое определение петчленен...
-
НС с промени на първо четене срещу прането на пари Политика 574
Парламентът прие на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари. В подкрепа на измененията, свързани с последващите ангажименти...