Новини за пране-на-пари
-
Борислав Колев посочи имена на замесени лица в източването на "Хемус" Крими 48921
Обвиняемият за източване на АМ „Хемус” Борислав Колев даде дълги и подробни обяснения, като изложи своята версия, включително...
-
Заради АМ "Хемус": Футболният съдия Борислав Колев се изправя пред съда за пране на пари Общество 6321
Софийският градски съд гледа мярката за неотклонение на 42-годишния Борислав Колев. Той беше задържан в понеделник вечерта във връзка със строежа...
-
1800 арестувани за пране на пари от онлайн измами Европа 1607
Международната полиция е арестувала 1 800 заподозрени в рамките на мащабна операция, насочена срещу "пренасящи пари мулета", които помагат...
-
Албания конфискува над 18 млн. евро от нефтения магнат Резарт Тачи Балкани 2851
Албанската Специална прокуратура за борба с корупцията и организираната престъпност (SPAK) разкри схема за пране на пари в рамките на организирана...
-
Заради пране на пари издирват албански петролен магнат Балкани 2064
Албанската специална прокуратура срещу корупцията и организираната престъпност SPAK разкри схема за пране на пари в рамките на структурирана...
-
Мярка срещу корупцията: ЕП обмисля премахване на "златните паспорти" Европа 1970
Европарламентът обсъжда възможности за ограничаване или премахване на т. нар. златни визи и златни паспорти - предоставянето на право на престой...
-
Мащабна специална операция срещу пране на пари започна в Германия Европа 1653
Силите на реда в Германия провеждат мащабна специална операция в провинция Северен Рейн – Вестфалия срещу престъпна групировка, свързана...
-
Турция: Включването ни в сивия списък за прането на пари е несправедливо Азия 2292
Турция определи днес като "несправедливо" решението на Глобалната служба за наблюдение на прането на пари да постави Анкара под наблюдение за...
-
Специализираната прокуратура участва във френско разследване за пране на пари Крими 3724
Специализираната прокуратура участва в разследване по досъдебно производство в Република Франция, образувано срещу организирана престъпна...
-
Калоян Янков: Има съмнения, че имотите, които ползва Доган в "Росенец", са на фирми с фиктивен бизнес Крими 9110
„Г- н Ахмед Доган не е обикновен пенсионер, както се опитва да ни го представи г- н Хамид. Той е видна политическа личност, което е едно определение...
-
Висши македонски дипломати са арестувани заради пране на пари Балкани 3660
Арести на македонски дипломати в Сърбия разкриха опит за прикриване на голям скандал от страна на Северна Македония. Миналата седмица на граничния...
-
Лъчезар Иванов за разследването: Това е атака срещу ГЕРБ Политика 3138
Депутатът от ГЕРБ Лъчезар Иванов с първи коментар след започналото разследване срещу него за пране на пари. По думите му той не се притеснява...
-
Прокуратурата образува дело за милионите на Лъчезар Иванов Политика 11474
Специализираната прокуратура е образувала разследване за пране на пари по проверката на антикорупционната комисия КПКОНПИ за това дали няма...
-
Проверяват депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов за пране на пари Политика 4119
Депутатът от ГЕРБ Лъчезар Иванов е проверяван за пране на пари заради реализирана от него голяма печалба от продажба на акции, съобщава...
-
Германия има огромен проблем с прането на пари Гледна точка 4218
От няколко години Германия води целенасочена борба срещу клановата престъпност. Постоянно се стига до зрелищни полицейски акции, при които...
-
В ЕС ще има нов орган за борба с изпирането на пари Анализи и коментари 1882
Европейският съюз има проблем с мръсните пари - и най-накрая го признава. Брюксел планира да лиши Европейския банков орган от всички негови задължения...
-
Европейската сметна палата: ЕС няма ефективно законодателство срещу прането на пари Европа 1325
ЕС не разполага с добро законодателство срещу прането на пари и тази дейност е оставена основно на усилията на отделните държави. Това са изводите...
-
1100 арестувани в Китай за пране на престъпни доходи чрез криптовалути Азия 1676
В Китай са арестувани повече от хиляда души за използване на печалбите от престъпления за закупуване на криптовалути, заявиха служители на службите...
-
Опит за предотвратяване прането на пари в казината в Австралия Азия 1453
Единствените две казина в Сидни ще направят своите игрални операции безкасови в опит да премахнат прането на пари, съобщи Би Би Си Регулаторите...
-
Албанският президент: Страната ни не може да е пералня за пари Балкани 1382
Албанският президент реагира на проучването "Анализ на потока от хора, наркотици и пари в Западните Балкани" на Глобалната инициатива срещу...