Новини за пране-на-пари
-
Шефът на Датската банка подаде оставка, заподозрян е в пране на пари Европа 1990
Генералният директор на Датската банка Крис Фогелзанг подаде оставка днес, след като холандските власти го посочиха като заподозрян в разследването...
-
Съдят бивш португалски премиер за пране на пари и фалшифициране на документи Европа 2035
Португалски съдия разпореди бившия премиер Хосе Сократес да бъде съден за пране на пари и фалшифициране на документи, но оттегли по-сериозни...
-
Съдът се захваща със случай на финансови измами, заради който беше тормозен репортер на "Господарите" Крими 3969
Апелативният специализиран съд ще разгледа мерките за неотклонение на шестима души, които обвинени за финансови злоупотреби. Йордан Моллов...
-
Шестима задържани за финансови престъпления Крими 1968
Шестима души са задържани за участие в престъпна група за финансови престъпления. Това обявиха на брифинг от Специализираната прокуратура,...
-
На комисия: Нови правомощия за БНБ в борбата срещу прането на пари Икономика 1879
Комисията по бюджет и финанси одобри на второ четене промените в Закона за кредитните институции, с които се възлагат нови правомощия на Българската...
-
На първо четене: Лицaтa, opгaнизиpaщи възлaгaнeтo нa oбщecтвeни пopъчĸи, без задължение да докладват пране на пари Политика 2048
С 93 “за”, 9 “против” и 42 “въздържали се” и без дебат депутатите приеха на първо четене проект на МС по...
-
Румен Овчаров обжалва присъдата си за "Мини Бобов дол" Крими 1152
Апелативният спецсъд ще заседава днес по делото срещу бившия министър на икономиката и енергетиката Румен Овчаров, Анна Янева и Пламен Евтимов,...
-
Депутатите променят Закона за мерките срещу изпирането на пари Политика 2446
Два законопроекта влизат в дневния ред на депутатите през първото за седмицата пленарно заседание, предаде БГНЕС. Парламентът ще обсъди на...
-
Официално: Търговците на едро няма да съобщават на ДАНС при по-едри плащания Икономика 2747
Народното събрание прие на първо и второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари на първо и второ четене, внесени от ГЕРБ. "За"...
-
30 германски банки под надзор за пране на пари Европа 1442
Федералната служба за банков надзор на Германия осъществява надзор върху повече от 30 банки по подозрение за пране на пари, съобщи изпълнителият...
-
Четвърта държава преследва българския кокаинов крал - Швейцария научи що е то борец Крими 21566
Известният с прякора си "Кокаиновия крал" Евелин Банев-Брендо беше изправен пред процеси в три държави за пране на пари и наркотрафик (Италия,...
-
Арестуваха кмета на Рио де Жанейро заради корупция Америка 2111
Кметът на Рио де Жанейро Марсел Кривела е арестуван днес по обвинение в корупция, съобщи телевизия „Глобо“. По информация на медията,...
-
Швейцарски прокурори повдигнаха обвинения срещу Credit Suisse за пране на пари, свързани с българската престъпност Европа 3016
Швейцарските прокурори заявиха в сряда, че са повдигнали обвинение срещу Credit Suisse, че трезорът не е предотвратил прането на пари от българска...
-
ГЕРБ иска търговците на едро да не съобщават на ДАНС при по-едри плащания Крими 3622
Търговците на едро да не докладват пред ДАНС при съмнение за пране на пари. Това предлагат депутати на ГЕРБ с промени в Закона за мерките срещу изпирането...
-
ГДБОП хвана 3 "мулета" от международната организирана престъпна група QQAAZZ Крими 3845
Служители на отдел „Киберпрестъпност“ при ГДБОП, съвместно с техни колеги от шестнадесет държави по света, участваха в операцията,...
-
Бивш полски министър е арестуван за пране на пари Европа 1930
Антикорупционната полиция в Полша е арестувала Роман Гиертих - бивш министър и известен адвокат. Той е обвинен в пране на пари, а критиците на...
-
Йончева: Нинова ме предупреди, че срещу мен ще има дело, ако не се откажа от разследването за къщата в Барселона Политика 68321
Евродепутатът от ПЕС Елена Йончева (БСП) твърди, че лидерът на левица Корнелия Нинова я е предупредила, че прокуратурата ще заведе срещу нея дело...
-
Името на собственика на българска телевизия се появи в световен банков скандал Крими 25139
Собственикът на телевизия "Европа" Добрин Иванов, който се занимава с търговия с оръжие, е замесен в световния банков скандал FinCen. Става въпрос...
-
Свързан с Путин олигарх отхвърля твърденията за пране на пари Европа 1642
Руският милиардер и приближен на президента Путин Аркадий Ротенберг отрече да е използвал банка Barclays за пране на пари и заобикаляне на санкциите,...
-
FinCEN Files: Северна Корея пере пари през американски банки Америка 1971
Северна Корея е изпълнявала сложна схема за пране на пари в продължение на години, като е използвала поредица от „кухи“ компании...