В Германия избухна скандал за пране на пари от Русия

Вестникът твърди, че наред с други медии, сред които британският "Гардиън", разполага с база данни за около 70 000 превода. От тях 662 са получени в Германия от частни лица и фирми.

ЕС предлага нови правила срещу прането на пари

На 21 декември Европейската комисия е предложила засилване на контрола по парите в брой и ценните метали, които се прехвърлят в ЕС от с...

Прочети повече

"Зюддойче цайтунг" отбелязва, че законът за борба с прането на пари „изисква особена акуратност“ от представителите на определени отрасли на бизнеса като „доставчици на финансови услуги, адвокати или бижутери“, но не и от компании в модната индустрия. Получените от OCCRP данни от нейни източници, показват, че за периода от 2010 до 2014 година от Русия в ЕС са били преведени „мръсни пари“ в размер най-малко на 20,7 млрд. долара“, пише вестникът. Твърди се, че организаторите на схемата за пране на пари са използвали две фирми-еднодневки във Великобритания и сметка в Латвия и са финансирали внос на машини и резервни части, хранителни продукти и строителни материали в Русия.

Мюнхенската компания за спортни облекла Bogner, например е получила четири превода, които са дошли от една от фирмите в Лондон през латвийска сметка. От Bogner не отричат да са получавали пари. Те обаче не виждат повод да се съмняват в законността на разплащанията. Според статията химическият концерн BASF е продал лакове за повече от 1,6 млн. евро. Компанията е съобщила, че не е имала никакви съмнения относно поръчката.

В същото време, както твърди изданието, много от германските фирми, които се споменават в базата данни, не искат да разкриват имената на своите купувачи и делови партньори. „Федералната служба за углавни престъпления в Германия (БКА) съобщава, че няма сведения за тази система за пране на пари“, подчертава „Зюддойче цайтунг“.