Бивши служители на Мосад и ФБР ще проследяват парите от КТБ

В момента нашата компания се занимава и със случай на изчезнали милиарди от бивша съветска банка, даде пример Пелев за дейността на CCI. Друг такъв случай е аферата покрай Bitoin, която струваше 650 млн. долара. За случаи като този с КТБ е ясно, че става въпрос за въртене на парични потоци през територията на много държави, категоричен беше Пелев в предаването „Лице в лице”.

Решават неясноти около изплащането на парите в КТБ със законови промени

Притежателите на влогове с префернциални лихви в Корпоративна търговска банка (КТБ) не са защитени и няма да получат гаранция от Фонда ...

Прочети повече

Адвокат Пелев уточни, че CCI „е консервативна” по отношение на оценката за дупка от 4,2 млрд. лева в КТБ. Това ще се разбере след обявяването на несъстоятелността от КТБ от съда, каза специалистът. Можем да разберем и разкрием действията по прехвърляния на кредити при свързани лица – това и журналистите успешно го правят и е доста просто. Парите не могат просто да изчезнат – винаги остава електронна среда, заяви Пелев. Те са или във вид на пари, или са трансформирани във вид на активи, добави той.

Според Пелев CCI може да проследи дори камион, изнесъл 206 млн. лева. Припомняме, че това беше една от версиите в началото на скандала „КТБ”. Засега държавата не е потърсила CCI, но се очаква да има конкурс. Дотук само вложители в КТБ са се обрънали към швейцарската фирма.