X
 
 

Скандалът с HSBC и кървавите пари от Близкия изток

Още от автора

Заради банковата си система, Швейцария от дълго време е рай за диктатори и престъпници, където да складират незаконните си доходи и където по-заможните имат сметки, за да избегнат или отклонят данъци в родните си страни.

Холивудски звезди, музикални легенди и важни бизнесмени се оказаха въвлечени в скандала с швейцарския филиал на британската банка HSBC, след като се оказа, че имат тайни банкови сметки в нея. Банката е обвинена, че е помагала на своите супербогати клиенти да отклоняват данъци. Според разследването над 100 000 клиенти от 200 държави и 20 000 офшорни компании са прехвърлили между 9 ноември 2006 и 31 март 2007 г. над 180 млрд. евро в сметки в женевската банка.

Изтичането на информация разкри също милиарди долари, депозирани в HSBC в Швейцария от клиенти от Близкия изток и до този моменти те не получиха много медийно внимание. От Международния консорциум на разследващите журналисти (ICIJ) изготвиха списък, показващ размера на депозитите, плюс номера на клиенти и сметки, част от тях отнасящи до страни в Близкия изток. Списъкът обхваща държавите от Арабската лига, плюс Израел и Иран.

Данните съдържат и друг списък – с видни клиенти от Близкия изток като кралете на Мароко и Йордания, султанът на Оман, саудитският принц Бандар и Рами Махлуф, братовчедът на президента на Сирия, определян за най-богатият човек в Сирия.

В следващите редове ще видите за какви суми става дума. Как се отнасят те към състоянието в отделните държави? Например най-големият клиент от Сирия в швейцарския клон на HSBC е притежател на 226 милиона долара, когато през 2008 брутният вътрешен продукт на глава от населението е 2500 долара…Скандалът с разкриването на детайли покрай сметките на HSBC показва и друго – сред клиентите на банката е и Шимон Йелинек, един от най-големите наркотрафиканти, свързан с търговия с оръжие и диаманти. Най-голямата сделка на израелския бизнесмен е за 3117 автомата „Калашников“ и 5 милиона боеприпаси предназначени за Панама. Между 1980-те и 2001 година развива силна мрежа в Африка, като поддържа тогавашния диктатор на Заир. Заедно с ливански трафикант, изнася диаманти от Либерия за Белгия и Холандия. Данните от теча на информация посочват, че Йелинек е притежавал сметка в HSBC поне до 2007 година.

 

Банковите сметки страна по страна:

 

Алжир – 671 милиона долара, 440 клиента, 1148 сметки, най-големият клиент притежава 34 милиона.

Бахрейн – 196 милиона долара, 146 клиента, 197 сметки, най-големият клиент притежава 66 милиона.

Джибути – 3,9 милиона долара, 14 клиента, 20 сметки, най-големият клиент притежава 3 милиона.

Египет – 3,5 милиарда долара, 700 клиента, 1478 сметки, най-големият клиент притежава 856 милиона.

Иран – 1,5 милиарда долара, 573 клиента, 1132 сметки, най-големият клиент притежава 255 милиона.

Ирак – 525 милиона долара, 243 клиента, 477 сметки, най-големият клиент притежава 191 милиона.

Израел – 10 милиарда долара, 6554 клиента, 9769 сметки, най-големият клиент притежава 1,5 милиарда.

Йордания – 843 милиона долара, 679 клиента, 738 сметки, най-големият клиент притежава 786 милиона.

Кувейт – 1,1 милиарда долара, 475 клиента, 674 сметки, най-големият клиент притежава 162 милиона.

Ливан – 4,8 милиарда долара, 2998 клиента, 4450 сметки, най-големият клиент притежава 237 милиона.

Либия – 522 милиона долара, 190 клиента, 566 сметки, най-големият клиент притежава 79 милиона.

Мавритания – 12 милиона долара, 21 клиента, 66 сметки, най-големият клиент притежава 6,5 милиона.

Мароко – 1,6 милиарда долара, 1068 клиента, 2200 сметки, най-големият клиент притежава 74 милиона.

Оман – 300 милиона долара, 276 клиента, 507 сметки, най-големият клиент притежава 34 милиона.

Палестина – 149 милиона долара, 55 клиента, 97 сметки, най-големият клиент притежава 52 милиона.

Катар – 328 милиона долара, 109 клиента, 153 сметки, най-големият клиент притежава 98 милиона.

Саудитска Арабия – 5,8 милиарда долара, 1504 клиента, 2762 сметки, най-големият клиент притежава 704 милиона.

Сомалия – 16 милиона долара, 7 клиента, 22 сметки, най-големият клиент притежава 12 милиона.

Судан – 131 милиона долара, 62 клиента, 209 сметки, най-големият клиент притежава 18 милиона.

Сирия – 1,3 милиарда долара, 690 клиента, 1281 сметки, най-големият клиент притежава 226 милиона.

Тунис – 554 милиона долара, 256 клиента, 679 сметки, най-големият клиент притежава 73 милиона.

Обединени арабски емирства – 3,5 милиарда долара, 1126 клиента, 1702 сметки, най-големият клиент притежава 800 милиона.

Йемен – 193 милиона долара, 70 клиента, 215 сметки, най-големият клиент притежава 56 милиона.

 

Някои от важните клиенти:       

 

Бахрейн: принц Салман

Салман е коронован принц на Бахрейн и главнокомандващ на армията. За него ICIJ казват: „Записите от HSBC показват, че принц Салман е клиент на банката от 2001 година. Данните сочат, че е притежател на две клиентски сметки: Vision Macro Fund Ltd. и Vision Arbitrage Fund Ltd. Сметките му показват, че притежава 20,9 милиона долара в банката през 2006-2007. 

Египет: Рашид Мохаммад Рашид

Рашид е бил министър на търговията по времето на президента Хосни Мубарак. Преди това е президент на Unilever за Северна Африка, Близкия изток и Турция и директор на HSBC за Египет. За него ICIJ казват: „Записан като „президент на Unilever за Близкия изток и Турция“, Рашид Мохаммад Рашид става клиент на HSBC през 2003 година. Той е притежател на клиентска сметка под името Lexington Investments Limited. Притежател е на 31 милиона долара.“

Сирия: Рами Махлуф

Махлуф е братовчед на президента Асад и мнозина го определят като най-богатия човек в Сирия. За него ICIJ казват:

„Файлът в HSBC, свързва Махлуф с 18 банкови сметки и 14 клиентски сметки. В 14 сметки има над 27,5 милиона долара през 2006-2007 година, като е притежател на три от тях: Polter Investments Inc., Lorie Limited, създадена през 1999 и затворена през 2004, Drex Technologies S.A., регистрирана в Люксембург и санкционирана през 2012 година от няколко държави.“

Тунис: Белхасен Трабелси

Трабелси е брат на съпругата на бившия и свален президент на Тунис, Бен Али, а днес живее в Канада. За него ICIJ казват: „Трабелси става клиент на HSBC през 2006 година. Притежател е на три банкови сметки под името Zenade Resources Limited със състояние от 2 837 034 долара през 2006-2007 година. Свързан е и със сметка под името 48451МН с 22 083 647 долара през 2006-2007 година.“