X
 
 
Най-важното за коронавируса четете тук
Заедно можем!

БНБ: Вече се блокират сметки и се налагат запори по закона "Магнитски"

5249
БНБ: Вече се блокират сметки и се налагат запори по закона "Магнитски"
Снимка: БНБ

БНБ вече прилага ограничителни мерки при сделки и операции в съответствие с установените вътрешни правила и процедури и изискванията на Закона за мерките срещу изпиране на пари. Това съобщиха от централната банка във връзка с решенията по закона Магнитски.

Съгласно изискана от банките и получена в БНБ информация, всички банки в страната с открити сметки и делови взаимоотношения с горепосочените лица вече са предприели необходимите ограничителни мерки, включително блокиране на сметки, блокиране на карти, наложени запори и закриване на сметки. Някои от тези мерки са предприети предварително на други основания преди публикуването на списъка на OFAC, уточняват експертите на Димитър Радев.

Василев: Трябва да се идентифицират всички лица в списъка на фирми, свързани със санкционираните по „Магнитски“

Министърът на финансите Асен Василев обяви, че допълнението от снощи към списъка с фирми, свързани с обявените българи по закона &bdquo...

Установените вътрешни правила и процедури в банките и действащата нормативна рамка дават възможност за прилагане на предвидената в Закона за мерките срещу изпиране на пари процедура. Тази процедура включва уведомяване от банките на дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, спиране от ДАНС на определена операция или сделка за срок до 5 работни дни, уведомяване от ДАНС на прокуратурата, искане от прокуратурата пред съответния съд за налагане на запор или възбрана, произнасяне от съда в срок до 24 часа, уточняват от централната банка.

В допълнение към това БНБ изпрати до всички банки указания за допълнителни действия и мерки по отношение на клиенти на банките, включвани в списъци на OFAC или аналогични списъци на Министерството на финансите на Република България. БНБ информира Министерския съвет, Министерството на финансите, Министерството на правосъдието, Министерството на външните работи, Министерството на вътрешните работи и ДАНС за указанията, изпратени до банките. БНБ също подчерта необходимостта да бъде ускорена подготовката на законодателно решение, свързано с прилагането на подобни ограничителни мерки, предприемани от други държави, на национално ниво, с оглед неговото внасяне без допълнително забавяне в следващото Народно събрание.

Още от ИКОНОМИКА:

Балкански поток: “Газпром” плаща авансово 683 млн. лв. за капацитет. България пести 106 млн. за тръби и заемите за тях

Обсъждат по-голямо повишаване на минималната пенсия

"Еврохолд" приключи сделката по придобиване на ЧЕЗ в България

Вписването на новото ръководство на БЕХ бе спряно от съда

Необлагаем минимум от 2022 г. - съгласие след вторите експертни срещи за кабинет

Земеделска земя: Къде е най-скъпа и къде най-евтина?

Пощенска банка e най-добрата банка в банкирането на дребно в България за четвърта поредна година

Actualno.com

Етикети:

Най-важното за коронавируса четете тук
Заедно можем!
Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъдете активен участник в промяната!

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com

ОЩЕ ОТ Икономика