САЩ: Туризмът и хазартът са основни канали за пране на пари в България
Узаконените пари принадлежат на местни и чуждестранни престъпници, които участват в трафик на хора и наркотици, контрабанда, данъчни измами, измами с кредитни карти и все по-често - в измами чрез интернет.
Адемов: Икономиката в България е на ръба на рецесията
Икономиката в България е на ръба на рецесията. Да се очакват чудеса е трудно, особено в края на годината. Актуализацията на бюджета е с...
България е основна транзитна територия за трафика на наркотици и хора към Западна Европа. Контрабандата продължава да е източник на изпрани пари в българската финансова система. Голям дял заема контрабандата на цигари, алкохол и гориво. Особено проблематична е контрабандата на цигари, а препятствие пред борбата с прането на пари остава корупцията в държавните институции, подчертава докладът.
Българските престъпници най-често учредяват малък бизнес, за да узаконят парите си, а това все по-често става в офшорни територии. През 2012 година туризмът, хазартните игри, нощните клубове и автокъщите са били основен канал за прането на пари в България.
Вижте всички последни новини от Actualno.com
Редактор:
Яна Баярова
Етикети: Пране на пари Хазарт Туризъм Икономика
Предишна
