Трима души са привлечени като обвиняеми след съвместна операция на ДАНС, ГДБОП, Европол, Министерството на правосъдието на САЩ и Департамента по вътрешна сигурност на САЩ, в рамките на която беше прекратена дейността на трите български пиратски сайта Arena, Zamunda и Zelka.
Ръководителката на Европейската прокуратура (EPPO) отправи ясно послание по време на посещението си в Словакия в края на миналата година: „Няма как да бъде скрито: Словакия се е превърнала в основна транзитна дестинация за престъпни парични потоци“, заяви Лаура Кьовеши в Комисията по европейски въпроси на словашкия парламент през ноември.
Бившият глава на католическата епархия на Сирос даде показания във вторник пред следовател по обвинения в присвояване на над 3 милиона евро от банковата сметка на епархията и пране на пари, предаде Kathimerini.
Държавното бюро за разследване на Украйна задържа бившия изпълнителен директор на държавния оператор на електропреносната система на страната "Укренерго" Володимир Кудрицки.
Неутрализирана е престъпна група, която се предполага, че е ощетила фиска с над 30 млн. лева. Това съобщи на брифинг зам.-градският прокурор Десислава Петрова, съвместно със зам.-директора на ГДБОП Йордан Пешев.
Министерството на вътрешните работи (МВР) създава специализирана оперативна група (СОГ) за борба с прането на пари. Това каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов на работна среща с изпълняващия длъжността посланик на САЩ в България Х. Мартин Макдауъл и екипа по сигурността на посолството.
Имущество, придобито от престъпна дейност, ще се отнема и от трети недобросъвестни лица в наказателния процес. Това предлага Министерски съвет в допълнения в Наказателния кодекс (НК).
Разбиха мащабна схема за измама и пране на пари, организирана от двама украинци със статут на български граждани. Това съобщихана брифинг шефът на Окръжна прокуратура-София Наталия Николова и зам.-директорът на ГДБОП старши комисар Емил орисова.
Бившият руски заместник-министър на промишлеността и търговията Андрей Дементиев и съпругата му Маргарита Кислицина са заподозрени в пране на пари, нарушаване на международни санкции и данъчни измами.
България допълнително е подобрила мерките за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. Това се посочва в доклад на експертната комисия MONEYVAL към Съвета на Европа.
Европейската комисия включи Монако в списъка на държавите, които счита за високорискови по отношение на прането на пари и финансирането на тероризма, поставяйки ултрабогатото средиземноморско княжество редом със Сирия, Мианмар и Буркина Фасо, предаде Politico.
В Кипър от днес действат нови изисквания срещу прането на пари и финансирането на тероризъм, предаде БНР. Целта на приетата от Централната банка на страната директива, която влиза в сила, е да въведе модерна и подобрена регулаторна рамка за финансовите институции при разширяване на обхвата ѝ.
Британските власти разкриха престъпна банда, забогатяла от войната в Украйна. Двама нейни членове са осъдени на по 6.5 години затвор за пране на милиони лири чрез използване на войната, предаде британският новинарски канал Sky News.
"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.
Границата между добро и зло е много тънка и лесно може да бъде прекрачена.
Не щат българските управници да приемем еврото и това си личи все повече. Няма друго разумно обяснение освен това, че те изпълняват волята на знайни и незнайни повелители, фрашкани с кеш в левове.
България предвижда 7 конкретни вида мерки, с които да се бори срещу сивата икономика и които са основополагаща част от опитите ни да излезем от т.нар. сив списък на държавите под засилено набюдение за пране на пари.
Не щат българските управници да приемем еврото и това си личи все повече. Няма друго разумно обяснение освен това, че те изпълняват волята на знайни и незнайни повелители, фрашкани с кеш в левове.
"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.
Границата между добро и зло е много тънка и лесно може да бъде прекрачена.
България предвижда 7 конкретни вида мерки, с които да се бори срещу сивата икономика и които са основополагаща част от опитите ни да излезем от т.нар. сив списък на държавите под засилено набюдение за пране на пари.
Ръководителката на Европейската прокуратура (EPPO) отправи ясно послание по време на посещението си в Словакия в края на миналата година: „Няма как да бъде скрито: Словакия се е превърнала в основна транзитна дестинация за престъпни парични потоци“, заяви Лаура Кьовеши в Комисията по европейски въпроси на словашкия парламент през ноември.
Трима души са привлечени като обвиняеми след съвместна операция на ДАНС, ГДБОП, Европол, Министерството на правосъдието на САЩ и Департамента по вътрешна сигурност на САЩ, в рамките на която беше прекратена дейността на трите български пиратски сайта Arena, Zamunda и Zelka.
Имущество, придобито от престъпна дейност, ще се отнема и от трети недобросъвестни лица в наказателния процес. Това предлага Министерски съвет в допълнения в Наказателния кодекс (НК).
Бившият руски заместник-министър на промишлеността и търговията Андрей Дементиев и съпругата му Маргарита Кислицина са заподозрени в пране на пари, нарушаване на международни санкции и данъчни измами.
Министерството на вътрешните работи (МВР) създава специализирана оперативна група (СОГ) за борба с прането на пари. Това каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов на работна среща с изпълняващия длъжността посланик на САЩ в България Х. Мартин Макдауъл и екипа по сигурността на посолството.
Британските власти разкриха престъпна банда, забогатяла от войната в Украйна. Двама нейни членове са осъдени на по 6.5 години затвор за пране на милиони лири чрез използване на войната, предаде британският новинарски канал Sky News.
Държавното бюро за разследване на Украйна задържа бившия изпълнителен директор на държавния оператор на електропреносната система на страната "Укренерго" Володимир Кудрицки.
България допълнително е подобрила мерките за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. Това се посочва в доклад на експертната комисия MONEYVAL към Съвета на Европа.
Разбиха мащабна схема за измама и пране на пари, организирана от двама украинци със статут на български граждани. Това съобщихана брифинг шефът на Окръжна прокуратура-София Наталия Николова и зам.-директорът на ГДБОП старши комисар Емил орисова.
В Кипър от днес действат нови изисквания срещу прането на пари и финансирането на тероризъм, предаде БНР. Целта на приетата от Централната банка на страната директива, която влиза в сила, е да въведе модерна и подобрена регулаторна рамка за финансовите институции при разширяване на обхвата ѝ.
Европейската комисия включи Монако в списъка на държавите, които счита за високорискови по отношение на прането на пари и финансирането на тероризма, поставяйки ултрабогатото средиземноморско княжество редом със Сирия, Мианмар и Буркина Фасо, предаде Politico.
Неутрализирана е престъпна група, която се предполага, че е ощетила фиска с над 30 млн. лева. Това съобщи на брифинг зам.-градският прокурор Десислава Петрова, съвместно със зам.-директора на ГДБОП Йордан Пешев.
Бившият глава на католическата епархия на Сирос даде показания във вторник пред следовател по обвинения в присвояване на над 3 милиона евро от банковата сметка на епархията и пране на пари, предаде Kathimerini.
Трима души са привлечени като обвиняеми след съвместна операция на ДАНС, ГДБОП, Европол, Министерството на правосъдието на САЩ и Департамента по вътрешна сигурност на САЩ, в рамките на която беше прекратена дейността на трите български пиратски сайта Arena, Zamunda и Zelka.
В централата на Deutsche Bank бяха проведени обиски заради пране на пари от фирми, свързани с руския олигарх Роман Абрамович.
Германските власти обискираха офисите на "Дойче банк“ във Франкфурт и Берлин заради съмнения действия свързани с пране на пари, предадоха ДПА и БТА.
Ръководителката на Европейската прокуратура (EPPO) отправи ясно послание по време на посещението си в Словакия в края на миналата година: „Няма как да бъде скрито: Словакия се е превърнала в основна транзитна дестинация за престъпни парични потоци“, заяви Лаура Кьовеши в Комисията по европейски въпроси на словашкия парламент през ноември.
Бившият глава на католическата епархия на Сирос даде показания във вторник пред следовател по обвинения в присвояване на над 3 милиона евро от банковата сметка на епархията и пране на пари, предаде Kathimerini.
Европейският съюз добавя Русия към черния си списък на държави с висок риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм.
Държавното бюро за разследване на Украйна задържа бившия изпълнителен директор на държавния оператор на електропреносната система на страната "Укренерго" Володимир Кудрицки.
Неутрализирана е престъпна група, която се предполага, че е ощетила фиска с над 30 млн. лева. Това съобщи на брифинг зам.-градският прокурор Десислава Петрова, съвместно със зам.-директора на ГДБОП Йордан Пешев.
Министерството на вътрешните работи (МВР) създава специализирана оперативна група (СОГ) за борба с прането на пари. Това каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов на работна среща с изпълняващия длъжността посланик на САЩ в България Х. Мартин Макдауъл и екипа по сигурността на посолството.
Международната Служба за борба с прането на пари (Financial Action Task Force) постави слаба оценка на Австрия в междинен доклад.
Имущество, придобито от престъпна дейност, ще се отнема и от трети недобросъвестни лица в наказателния процес. Това предлага Министерски съвет в допълнения в Наказателния кодекс (НК).
Разбиха мащабна схема за измама и пране на пари, организирана от двама украинци със статут на български граждани. Това съобщихана брифинг шефът на Окръжна прокуратура-София Наталия Николова и зам.-директорът на ГДБОП старши комисар Емил орисова.
Бившият руски заместник-министър на промишлеността и търговията Андрей Дементиев и съпругата му Маргарита Кислицина са заподозрени в пране на пари, нарушаване на международни санкции и данъчни измами.
България допълнително е подобрила мерките за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. Това се посочва в доклад на експертната комисия MONEYVAL към Съвета на Европа.
Европейската комисия включи Монако в списъка на държавите, които счита за високорискови по отношение на прането на пари и финансирането на тероризма, поставяйки ултрабогатото средиземноморско княжество редом със Сирия, Мианмар и Буркина Фасо, предаде Politico.
В Кипър от днес действат нови изисквания срещу прането на пари и финансирането на тероризъм, предаде БНР. Целта на приетата от Централната банка на страната директива, която влиза в сила, е да въведе модерна и подобрена регулаторна рамка за финансовите институции при разширяване на обхвата ѝ.
Британските власти разкриха престъпна банда, забогатяла от войната в Украйна. Двама нейни членове са осъдени на по 6.5 години затвор за пране на милиони лири чрез използване на войната, предаде британският новинарски канал Sky News.
"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта. Границата между добро и зло е много тънка и лесно може да бъде прекрачена.
Не щат българските управници да приемем еврото и това си личи все повече. Няма друго разумно обяснение освен това, че те изпълняват волята на знайни и незнайни повелители, фрашкани с кеш в левове.
България предвижда 7 конкретни вида мерки, с които да се бори срещу сивата икономика и които са основополагаща част от опитите ни да излезем от т.нар. сив списък на държавите под засилено набюдение за пране на пари.
