Има нещо гнило в Дания: Литовка, заедно с руснаци, изпра над 4 млрд. долара

23 юни 2022, 15:30 часа 2852 прочитания

Датски съд осъди на затвор жена за опит за изпиране на близо четири милиарда евро - най-голямото дело за пране на пари в историята на скандинавската държава, предава АФП.

Още: Медведев "прати" генералния секретар на НАТО в затвор в Сибир

Още: Русия си крие демографските данни: За да не се знае колко измират в Украйна

49-годишната литовка е признала за престъплението по време на полицейски разпити, се казва в изявление на датската прокуратура.

Между декември 2008 г. и март 2016 г. близо четири милиарда евро (4,2 милиарда долара) са били преведени чрез редица дружества, всички от които са имали сметки в естонския клон на Danske Bank.

"Това е най-голямата сума, която сме виждали в дело за пране на пари, заведено в съда в Дания", заяви в изявлението си специалният прокурор Лисет Йоргенсен.

Още: Г-н президент, Влад Путин ще продължи да ви обижда, ако покажете слабост: Апел към Тръмп

Още: Германският канцлер: Русия вече ни атакува. ГУР: Кремъл праща войници в Армения (ВИДЕО)

"Жената е имала роля в голям комплекс за пране на пари, изграден около 40 датски дружества с ограничена отговорност", добави Йоргенсен.

Използвайки експертните си познания, тя е "направила възможно дружествата да прехвърлят пари, за да прикрият незаконния им произход", заяви прокурорът.

Според прокуратурата други двама обвиняеми по делото също са били свързани с дружествата.

Единият е 49-годишна бивша руска гражданка, която е задържана, след като е била екстрадирана от Обединеното кралство през декември 2021 г., а другият е 56-годишен литовец, живеещ в Дания.

Още: САЩ не могат да си позволят да ни спрат доставките на оръжия поради една очевидна причина: Съветник на Зеленски

Още: "Врагът ни смазва с численост": Сирски спешно замина за един от най-тежките участъци на фронта (СНИМКИ)

Осъдената литовка получи три години и 11 месеца затвор за пране на милиони по отделно дело.

Заедно с присъдата от днес общата ѝ присъда е осем години затвор.

Прокурорите също така заявиха, че случаят е свързан с по-голям скандал, в който е замесена Danske Bank, най-голямата банка в Дания.

Банката все още се възстановява, след като беше въвлечена в криминални разследвания в няколко държави във връзка с преводи на стойност около 200 млрд. евро, преминали през естонския ѝ клон в периода 2007-2015 г., в които са участвали около 15 000 чуждестранни клиенти, много от които руснаци.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Новините днес