Има нещо гнило в Дания: Литовка, заедно с руснаци, изпра над 4 млрд. долара

49-годишната литовка е признала за престъплението по време на полицейски разпити, се казва в изявление на датската прокуратура.

Между декември 2008 г. и март 2016 г. близо четири милиарда евро (4,2 милиарда долара) са били преведени чрез редица дружества, всички от които са имали сметки в естонския клон на Danske Bank.

"Това е най-голямата сума, която сме виждали в дело за пране на пари, заведено в съда в Дания", заяви в изявлението си специалният прокурор Лисет Йоргенсен.

"Жената е имала роля в голям комплекс за пране на пари, изграден около 40 датски дружества с ограничена отговорност", добави Йоргенсен.

Използвайки експертните си познания, тя е "направила възможно дружествата да прехвърлят пари, за да прикрият незаконния им произход", заяви прокурорът.

Според прокуратурата други двама обвиняеми по делото също са били свързани с дружествата.

Знаете ли какво е пране на пари?

Да си представим, че дилър на оръжие или наркотици, или просто крадец на държавно имущество, е натрупал много пари. Не може да ги сложи...

Прочети повече

Единият е 49-годишна бивша руска гражданка, която е задържана, след като е била екстрадирана от Обединеното кралство през декември 2021 г., а другият е 56-годишен литовец, живеещ в Дания.

Осъдената литовка получи три години и 11 месеца затвор за пране на милиони по отделно дело.

Заедно с присъдата от днес общата ѝ присъда е осем години затвор.

Прокурорите също така заявиха, че случаят е свързан с по-голям скандал, в който е замесена Danske Bank, най-голямата банка в Дания.

Банката все още се възстановява, след като беше въвлечена в криминални разследвания в няколко държави във връзка с преводи на стойност около 200 млрд. евро, преминали през естонския ѝ клон в периода 2007-2015 г., в които са участвали около 15 000 чуждестранни клиенти, много от които руснаци.