Министерството на вътрешните работи (МВР) препрати на Прокуратурата на Република България (ПРБ) заявлението на Actualno.com по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) с питане дали разследват или проверяват лидера на ДПС и депутат Делян Пеевски за пране на пари и търговия с влияние.
Името на родения в Узбекистан руски олигарх Искандер Махмудов вече бързо се разпространява в медийното пространство, след като премиерът Румен Радев обяви, че България е издействала премахването му 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, наред с руския патриарх Кирил и съоснователя на "Лукойл" Вагит Алекперов.
Версията, че с частните полети е бил пренасян кеш, не може да бъде изключена, но към момента липсват доказателства. Това мнение изразиха журналистите Николай Стоянов от "Капитал" и Димитър Стоянов от BIRD в ефира на Нова телевизия. Те коментираха публикуваната информация за полети, свързвани с лидера на ДПС - Ново начало Делян Пеевски и неговото обкръжение.
"Демократична България" е изпратила сигнали до прокуратурата и ДАНС заради данни за възможно заобикаляне на санкциите на Европейския съюз и риск от изпиране на пари при придобиването на имоти, свързани с Руската федерация, от бизнесмена Валентин Златев.
Софийска градска прокуратура (СГП) привлече на 24.04.2026 г. като обвиняеми четири лица за престъпен сговор, един от тях за държане с цел разпространение на наркотични вещества с общо тегло 67 340 грама, друг от тях и за изпиране на пари и държане на боеприпаси за огнестрелни оръжия без надлежно разрешително.
Трима души са привлечени като обвиняеми след съвместна операция на ДАНС, ГДБОП, Европол, Министерството на правосъдието на САЩ и Департамента по вътрешна сигурност на САЩ, в рамките на която беше прекратена дейността на трите български пиратски сайта Arena, Zamunda и Zelka.
Ръководителката на Европейската прокуратура (EPPO) отправи ясно послание по време на посещението си в Словакия в края на миналата година: „Няма как да бъде скрито: Словакия се е превърнала в основна транзитна дестинация за престъпни парични потоци“, заяви Лаура Кьовеши в Комисията по европейски въпроси на словашкия парламент през ноември.
Бившият глава на католическата епархия на Сирос даде показания във вторник пред следовател по обвинения в присвояване на над 3 милиона евро от банковата сметка на епархията и пране на пари, предаде Kathimerini.
Държавното бюро за разследване на Украйна задържа бившия изпълнителен директор на държавния оператор на електропреносната система на страната "Укренерго" Володимир Кудрицки.
Неутрализирана е престъпна група, която се предполага, че е ощетила фиска с над 30 млн. лева. Това съобщи на брифинг зам.-градският прокурор Десислава Петрова, съвместно със зам.-директора на ГДБОП Йордан Пешев.
Министерството на вътрешните работи (МВР) създава специализирана оперативна група (СОГ) за борба с прането на пари. Това каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов на работна среща с изпълняващия длъжността посланик на САЩ в България Х. Мартин Макдауъл и екипа по сигурността на посолството.
Имущество, придобито от престъпна дейност, ще се отнема и от трети недобросъвестни лица в наказателния процес. Това предлага Министерски съвет в допълнения в Наказателния кодекс (НК).
Разбиха мащабна схема за измама и пране на пари, организирана от двама украинци със статут на български граждани. Това съобщихана брифинг шефът на Окръжна прокуратура-София Наталия Николова и зам.-директорът на ГДБОП старши комисар Емил орисова.
Бившият руски заместник-министър на промишлеността и търговията Андрей Дементиев и съпругата му Маргарита Кислицина са заподозрени в пране на пари, нарушаване на международни санкции и данъчни измами.
Името на родения в Узбекистан руски олигарх Искандер Махмудов вече бързо се разпространява в медийното пространство, след като премиерът Румен Радев обяви, че България е издействала премахването му 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, наред с руския патриарх Кирил и съоснователя на "Лукойл" Вагит Алекперов.
Ръководителката на Европейската прокуратура (EPPO) отправи ясно послание по време на посещението си в Словакия в края на миналата година: „Няма как да бъде скрито: Словакия се е превърнала в основна транзитна дестинация за престъпни парични потоци“, заяви Лаура Кьовеши в Комисията по европейски въпроси на словашкия парламент през ноември.
Трима души са привлечени като обвиняеми след съвместна операция на ДАНС, ГДБОП, Европол, Министерството на правосъдието на САЩ и Департамента по вътрешна сигурност на САЩ, в рамките на която беше прекратена дейността на трите български пиратски сайта Arena, Zamunda и Zelka.
Версията, че с частните полети е бил пренасян кеш, не може да бъде изключена, но към момента липсват доказателства. Това мнение изразиха журналистите Николай Стоянов от "Капитал" и Димитър Стоянов от BIRD в ефира на Нова телевизия. Те коментираха публикуваната информация за полети, свързвани с лидера на ДПС - Ново начало Делян Пеевски и неговото обкръжение.
Имущество, придобито от престъпна дейност, ще се отнема и от трети недобросъвестни лица в наказателния процес. Това предлага Министерски съвет в допълнения в Наказателния кодекс (НК).
"Демократична България" е изпратила сигнали до прокуратурата и ДАНС заради данни за възможно заобикаляне на санкциите на Европейския съюз и риск от изпиране на пари при придобиването на имоти, свързани с Руската федерация, от бизнесмена Валентин Златев.
Бившият руски заместник-министър на промишлеността и търговията Андрей Дементиев и съпругата му Маргарита Кислицина са заподозрени в пране на пари, нарушаване на международни санкции и данъчни измами.
Министерството на вътрешните работи (МВР) създава специализирана оперативна група (СОГ) за борба с прането на пари. Това каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов на работна среща с изпълняващия длъжността посланик на САЩ в България Х. Мартин Макдауъл и екипа по сигурността на посолството.
Софийска градска прокуратура (СГП) привлече на 24.04.2026 г. като обвиняеми четири лица за престъпен сговор, един от тях за държане с цел разпространение на наркотични вещества с общо тегло 67 340 грама, друг от тях и за изпиране на пари и държане на боеприпаси за огнестрелни оръжия без надлежно разрешително.
Държавното бюро за разследване на Украйна задържа бившия изпълнителен директор на държавния оператор на електропреносната система на страната "Укренерго" Володимир Кудрицки.
Разбиха мащабна схема за измама и пране на пари, организирана от двама украинци със статут на български граждани. Това съобщихана брифинг шефът на Окръжна прокуратура-София Наталия Николова и зам.-директорът на ГДБОП старши комисар Емил орисова.
Неутрализирана е престъпна група, която се предполага, че е ощетила фиска с над 30 млн. лева. Това съобщи на брифинг зам.-градският прокурор Десислава Петрова, съвместно със зам.-директора на ГДБОП Йордан Пешев.
Министерството на вътрешните работи (МВР) препрати на Прокуратурата на Република България (ПРБ) заявлението на Actualno.com по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) с питане дали разследват или проверяват лидера на ДПС и депутат Делян Пеевски за пране на пари и търговия с влияние.
Бившият глава на католическата епархия на Сирос даде показания във вторник пред следовател по обвинения в присвояване на над 3 милиона евро от банковата сметка на епархията и пране на пари, предаде Kathimerini.
Министерството на вътрешните работи (МВР) препрати на Прокуратурата на Република България (ПРБ) заявлението на Actualno.com по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) с питане дали разследват или проверяват лидера на ДПС и депутат Делян Пеевски за пране на пари и търговия с влияние.
Името на родения в Узбекистан руски олигарх Искандер Махмудов вече бързо се разпространява в медийното пространство, след като премиерът Румен Радев обяви, че България е издействала премахването му 21-вия пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, наред с руския патриарх Кирил и съоснователя на "Лукойл" Вагит Алекперов.
Версията, че с частните полети е бил пренасян кеш, не може да бъде изключена, но към момента липсват доказателства. Това мнение изразиха журналистите Николай Стоянов от "Капитал" и Димитър Стоянов от BIRD в ефира на Нова телевизия. Те коментираха публикуваната информация за полети, свързвани с лидера на ДПС - Ново начало Делян Пеевски и неговото обкръжение.
Неутрализирана е организирана престъпна група, занимавала се с данъчни престъпления и пране на пари. Това съобщават на страницата на МВР в интернет.
България е засилила законодателната и институционалната си рамка за противодействие на прането на пари и финансирането на тероризма.
"Демократична България" е изпратила сигнали до прокуратурата и ДАНС заради данни за възможно заобикаляне на санкциите на Европейския съюз и риск от изпиране на пари при придобиването на имоти, свързани с Руската федерация, от бизнесмена Валентин Златев.
Софийска градска прокуратура (СГП) привлече на 24.04.2026 г. като обвиняеми четири лица за престъпен сговор, един от тях за държане с цел разпространение на наркотични вещества с общо тегло 67 340 грама, друг от тях и за изпиране на пари и държане на боеприпаси за огнестрелни оръжия без надлежно разрешително.
Трима души са привлечени като обвиняеми след съвместна операция на ДАНС, ГДБОП, Европол, Министерството на правосъдието на САЩ и Департамента по вътрешна сигурност на САЩ, в рамките на която беше прекратена дейността на трите български пиратски сайта Arena, Zamunda и Zelka.
В централата на Deutsche Bank бяха проведени обиски заради пране на пари от фирми, свързани с руския олигарх Роман Абрамович.
Германските власти обискираха офисите на "Дойче банк“ във Франкфурт и Берлин заради съмнения действия свързани с пране на пари, предадоха ДПА и БТА.
Ръководителката на Европейската прокуратура (EPPO) отправи ясно послание по време на посещението си в Словакия в края на миналата година: „Няма как да бъде скрито: Словакия се е превърнала в основна транзитна дестинация за престъпни парични потоци“, заяви Лаура Кьовеши в Комисията по европейски въпроси на словашкия парламент през ноември.
Бившият глава на католическата епархия на Сирос даде показания във вторник пред следовател по обвинения в присвояване на над 3 милиона евро от банковата сметка на епархията и пране на пари, предаде Kathimerini.
Европейският съюз добавя Русия към черния си списък на държави с висок риск от изпиране на пари и финансиране на тероризъм.
Държавното бюро за разследване на Украйна задържа бившия изпълнителен директор на държавния оператор на електропреносната система на страната "Укренерго" Володимир Кудрицки.
Неутрализирана е престъпна група, която се предполага, че е ощетила фиска с над 30 млн. лева. Това съобщи на брифинг зам.-градският прокурор Десислава Петрова, съвместно със зам.-директора на ГДБОП Йордан Пешев.
Министерството на вътрешните работи (МВР) създава специализирана оперативна група (СОГ) за борба с прането на пари. Това каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов на работна среща с изпълняващия длъжността посланик на САЩ в България Х. Мартин Макдауъл и екипа по сигурността на посолството.
Международната Служба за борба с прането на пари (Financial Action Task Force) постави слаба оценка на Австрия в междинен доклад.
Имущество, придобито от престъпна дейност, ще се отнема и от трети недобросъвестни лица в наказателния процес. Това предлага Министерски съвет в допълнения в Наказателния кодекс (НК).
Разбиха мащабна схема за измама и пране на пари, организирана от двама украинци със статут на български граждани. Това съобщихана брифинг шефът на Окръжна прокуратура-София Наталия Николова и зам.-директорът на ГДБОП старши комисар Емил орисова.
Бившият руски заместник-министър на промишлеността и търговията Андрей Дементиев и съпругата му Маргарита Кислицина са заподозрени в пране на пари, нарушаване на международни санкции и данъчни измами.
