Акция в Испания срещу руската мафия

2107
Акция в Испания срещу руската мафия
Снимка: iStock/Guliver

Националната полиция на Испания задържа 23-ма души по подозрение, че са прали пари на руската мафия, съобщи ведомството.

Сред арестуваните са 8 руски граждани, двама украинци, един гражданин на Казахстан, един на Алжир, а останалите са испанци, казаха от пресслужбата на Националната полиция.

От там заявиха, че това е най-голямата операция срещу „мафията от Източна Европа” през последните 10 години „заради високото йерархично ниво на задържаните”. Членовете на групировката са се занимавали с корупция и „внедряване в държавни институции”.

Организацията е планирала да контролира ключови сектори на испанската икономика и да проникне в държавните институции с помощта на юристи, чиновници, политици, бизнесмени и компютърни хакери”, се казва още в съобщението.

Разследването е започнало през 2013 г., когато испанската полиция установява, че „руската мафия е засилила своята активност в Испания, използвайки страната като отправна точка за пране на пари на престъпни организации от държави от бившия Съветски съюз, инвестирайки парите, получени от престъпна дейност по цял свят, в бизнес” в Испания – основно в дискотеки, ресторанти и недвижими имоти по испанското крайбрежие.

Лидерите на групировката са извършвали съмнителни банкови операции, вкарвали са в Испания пари в брой, използвали са кухи компании и фалшива самоличност.

По време на проведените в Аликанте Мадрид, Тарагона и Ибиса обиски е иззето оръжие, 300 000 евро в брой, 16 автомобила, диаманти, криптовалута. Запорирани са многобройни банкови сметки и активи за милиони евро, предават РИА новости, цитирани от БГНЕС.

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Още от ОБЩЕСТВО:

БХК поиска оставката на председателя на СЕМ заради обида срещу разследващ журналист

Марияна Тошева, Държавната агенция за бежанците: България е временна спирка за бежанците към Западна Европа (ВИДЕО)

Тази Коледа подаръците ще са изработени от нас

Времето утре - 10 декември 2022 г.

Училище от Ловеч и детска градина от Бургас са големите победители в ежегодния конкурс на „Нестле за по-здрави деца“

Kaufland с трето отличие за лидерство в сектора на модерната търговия

Коледният влак с парен локомотив от София до Банкя с още едно пътуване

Ваня Григорова спечели дело срещу юрисконсулт на държавата, съветвал работодатели как да уволняват

"Галъп": Българите предпочитат да гласуват с машини. Шенген е важна тема за тях

Кока-Кола ХБК България бе отличена с наградата TRUE LEADERS от ICAP CRIF България

Етикети:

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com