Новини за финансови-измами
-
Скандалът с трансфера на Неймар набра нова сила - Росел подава оставка Футбол свят 23120
Грандиозен скандал в "Барселона" доведе до оставката на президента на "каталунците" Сандро Росел. Това съобщават всички големи издания в Испания,...
-
Лаура Кьовеши: Ще защитим по-добре европейските фондове Европа 7595
Ръководителят на новосъздадената Европейска прокуратура Лаура Кьовеши очаква ръководената от нея структура да подобри ефективността на борбата...
-
Тръмп призова за протест, щели да го арестуват на 21 март Америка 5937
Ексамериканският президент Доналд Тръмп заяви, че ще бъде задържан на 21 март по "стари и напълно развенчани" обвинения. Той стори това в собствената...
-
Съдът се захваща със случай на финансови измами, заради който беше тормозен репортер на "Господарите" Крими 3976
Апелативният специализиран съд ще разгледа мерките за неотклонение на шестима души, които обвинени за финансови злоупотреби. Йордан Моллов...
-
100 000 000 000 долара коронапомощи са били откраднати в САЩ Америка 3690
Специалните служби на САЩ Сикрет сървис твърди, че поне 100 милиарда долара са били откраднати от програмите, създадени в помощ на бизнеса и безработните...
-
Франц Бекенбауер бе обвинен във финансови измами Европа 3105
Франц Бекенбауер бе обвинен във финансови измами от прокуратурата в Швейцария. Легендата на германския футбол е заподозрян, че е платил 8.4 млн....
-
Според ДАНС през IT сектора ни вървят измами за милиарди Крими 2772
Информационният сектор в България е много удобен за пране на пари. Това е заключението, което ДАНС вади в свой доклад за моментната ситуация на...
-
Осем души от група за финансови измами се изправят пред съда Крими 2682
Осем души, които са били част от организирана престъпна група за финансови измами, ще се изправят пред съда. Тя е действала в периода 2017-2021...
-
Съдът ЛиЛана пусна под домашен арест Крими 2488
Апелативният специализиран съд пусна под домашен арест певицата Лиляна Деянова - ЛиЛана. Решението беше взето на закрито съдебно заседание. Тя...
-
Съдят звезда на френското кино за данъчни измами и пране на пари Шоубизнес 2231
Френската актриса Изабел Аджани ще бъде съдена на 19 октомври в Париж за укриване на данъци и пране на пари, предаде Франс прес, позовавайки се на...
-
40 000 лв. изтегли служителка в офис за бързи кредити с чужди данни Крими 1814
Полицията арестува 42-годишна жена от Сопот, която от есента на миналата година до февруари 2021 г. използвала чужди лични данни, за да изтегли...
-
Ще има защита за информатори, докладващи финансови измами Икономика 1772
Специална защита за информатори, които докладват за злоупотреби на държавната администрация, за пръв път се въвежда у нас. Това решиха депутатите...
-
Демерджиев: Има поне 10 производства за злоупотреби със сериозни парични средства на високи етажи на властта Политика 1770
Има поне 10 производства, сред които и проверки, които касаят много високи етажи на властта и злоупотреби със сериозни парични средства. Тези...
-
Съпругът на Стърджън арестуван в рамките на финансово разследване Европа 1571
Питър Мърел, съпругът на бившия първи министър на Шотландия Никола Стърджън, е арестуван в рамките на полицейско разследване на финансите на...
-
Разбиха междунбародна група за измами чрез търговия с финансови инструменти Крими 1492
Специализираната прокуратура и ГДБОП участваха в неутрализирането на международна група за измами чрез търговия с финансови инструменти,...
-
Още петима задържани по разследването на международна група за измами Крими 1484
Нови петима задържани в България по разследването на международна група за измами чрез фиктивна търговия с финансови инструменти, съобщиха...
-
Европейските служби разбиха организирана престъпна група Европа 1244
В хода на европейска операция срещу организирана престъпна групировка за финансови измами и мошеничества бяха арестувани 18 души на Стария континент,...