Осем души от група за финансови измами се изправят пред съда

Измамени са общо 19 души. Те са били ощетени с около 4 млн. лв.

Разбиха междунбародна група за измами чрез търговия с финансови инструменти

Специализираната прокуратура и ГДБОП участваха в неутрализирането на международна група за измами чрез търговия с финансови инструменти...

Прочети повече

„Целта на групата е била да добива парични средства по незаконен начин и да извършва пране на пари. С изготвения обвинителен акт са предадени на съд осем лица за това, че са участвали и ръководили тази група. Едно от лицата е само съучастник по повод на две от измамите”, заяви говорителят на спецпрокуратурата Христо Кръстев.

Инициалите на двамата ръководители на групата са Й. М. и К. Д. Те са се познавали от дълго време. Занимавали са се с инвестиционно посредническата дейност и са управлявали „Глобал Маркетс” ООД. Лицензът на дружеството е бил отнет през 2014 г. от Комисията за финансов надзор (КФН). Въпреки това те са решили да продължат да набавят средства в името на собственото си облагодетелстване, стана ясно от думите на Кръстев.

Наказанията, които се предвиждат са за ръководителя на групата са от 5 до 15 години лишаване от свобода, за участниците – от 3 до 10 г., а за най-тежката измама - от 3 до 10 г.“Законът предвижда и конфискация на до една втора от имуществото на виновните лица”, обясни още той.