X
 
 
Най-важното за коронавируса четете тук
Заедно можем!

Още петима задържани по разследването на международна група за измами

862
Още петима задържани по разследването на международна група за измами
Снимка: iStock/Guliver

Нови петима задържани в България по разследването на международна група за измами чрез фиктивна търговия с финансови инструменти, съобщиха от прокуратурата.

На 16.03.2021 г. на територията на градовете София, Перник и Разлог служители на отдел „Киберсигурност“ в ГДБОП, прокурори от Специализираната прокуратура (СП) и следователи от отдел „Следствен“ на СП извършиха допълнителни действия по разследването на неутрализираната през 2020 г. международна организирана престъпна група за измами чрез фиктивна търговия с финансови инструменти, компютърни престъпления и пране на пари.

Процесуално-следствените действия бяха предприети в изпълнение на издадена Европейска заповед за разследване от Главната прокуратура в гр. Бамберг – Централен орган за киберпрестъпност в Бавария, и се явяват продължение на мащабната съвместна операция на полицейските и съдебни органи на Германия, Австрия, Сърбия и България срещу международната престъпна мрежа на 2 април 2020 г.

Съгласно издадени от прокуратурата в Бамберг Европейски заповеди за арест на територията на страната бяха задържани пет лица – трима българи, чешки гражданин и гражданин на Република Черна гора.

С постановления на прокурори от Софийска градска прокуратура и Окръжните прокуратури в Перник и Благоевград (на които бе възложено изпълнението на заповедите), петимата са задържани за срок до 72 часа. Със съдебни определения двамата чужди граждани са задържани под стража. Други двама, привлечени за съпричастност към престъпната мрежа, са с мерки за неотклонение „домашен арест“, а един - с „подписка“.

При претърсвания на 6 адреса, 5 автомобила и лични обиски са намерени и иззети документи, свързани с престъпната дейност, както и голямо количество компютърна и телекомуникационна техника. В хода на следствените действия подкрепа в обмена на информация с партньорските разследващи органи и координирането на действията оказа Българското бюро на Агенцията за правно сътрудничество в ЕС - Евроджъст.

По време на съвместните действия по неутрализирането на групата на 2 април 2020 г. в България бяха задържани трима български и един германски гражданин, предполагаем ръководител на престъпната мрежа. Други 5 лица бяха задържани в Сърбия. В Германия бе блокирана банкова сметка на групата с над 2,5 милиона евро. Поставени под наблюдение са повече от тридесет банкови сметки, запорирани са движими вещи и пари.

Разследването на групата започва през 2019 г. прокуратурата в Бамберг, съвместно с екип на Централната прокуратура на Австрия за борба с икономическата престъпност и корупцията. Основание за това са установени над 250 жертви на измами в Германия за над 7 млн. евро. В Австрия са регистрирани близо 850 ощетени с над 2,2 млн. евро. Установено е, че жертви на групата са граждани на много европейски държави. Предположенията са, че нанесените щети са в пъти по-големи, доколкото не всички пострадали от измами са подали жалби.

Лаура Кьовеши: Ще защитим по-добре европейските фондове

Ръководителят на новосъздадената Европейска прокуратура Лаура Кьовеши очаква ръководената от нея структура да подобри ефективността на ...

Участници в престъпната мрежа са насърчавали по електронна поща и с рекламни банери потенциалните си жертви - „инвеститори“, да се регистрират в създадена от групата нелицензирана платформа за дигитална търговия с бинарни опции, криптовалути и други финансови инструменти.

Началната такса за регистрация била от 250-300 евро. Онези, които откликвали, незабавно били „атакувани“ с предложения за високи доходи от т.нар. агенти и „лични брокери“ в колцентрове, разположени предимно в България, Сърбия и Украйна. Всеки „инвеститор“ получавал достъп до приложение във фалшивата платформа, където да проследява как парите му се „увеличават“ от реализирани търговски печалби.

На практика всяка инвестирана сума е била превеждана по сметки в различни точки на света. След поредица от последващи банкови транзакции - с цел изпирането на парите, средствата са били съсредоточавани по сметки, контролирани от международната престъпна група, и разпределяни между участниците в нея.

За работата си по разследването българските прокурорски и полицейски органи получиха висока оценка от Националното Бюро на Германия в Евроджъст, от Европол, от Службата на главния прокурор в Бамберг, от Прокуратурата в Австрия за противодействие на икономическата престъпност и корупцията и от Прокуратурата в Сърбия.

Информация за действията на Специализираната прокуратура и ГДБОП по продължаващото разследване на международната престъпна група бе публикувана на сайта на Евроджъст на 18.03.2021 г.

Още от КРИМИ:

Следобед ще е ясно кога разтоварват заседналия кораб Vera SU

Борислав Сандов: Заседналият кораб може да стане екологична бомба

Двама пострадаха при катастрофа до Подуяне, има опасност за живота им

Решения за обезщетения и против обезщетения заради теча на данни от НАП падат пред Върховния съд

Задържаха мъж, опитал да заличи надписа на паметника на Съветската армия

Бизнесмен твърди, че Бойко Борисов го е отвлякъл - в предаването на Цанов (ВИДЕО)

Тежка катастрофа в Кресненското дефиле, има сериозно пострадал

Етикети:

Най-важното за коронавируса четете тук
Заедно можем!
Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъдете активен участник в промяната!

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com