Новини за пране-на-пари
-
Германия има огромен проблем с прането на пари Гледна точка 4257
От няколко години Германия води целенасочена борба срещу клановата престъпност. Постоянно се стига до зрелищни полицейски акции, при които...
-
В ЕС ще има нов орган за борба с изпирането на пари Анализи и коментари 1944
Европейският съюз има проблем с мръсните пари - и най-накрая го признава. Брюксел планира да лиши Европейския банков орган от всички негови задължения...
-
Европейската сметна палата: ЕС няма ефективно законодателство срещу прането на пари Европа 1353
ЕС не разполага с добро законодателство срещу прането на пари и тази дейност е оставена основно на усилията на отделните държави. Това са изводите...
-
1100 арестувани в Китай за пране на престъпни доходи чрез криптовалути Азия 1744
В Китай са арестувани повече от хиляда души за използване на печалбите от престъпления за закупуване на криптовалути, заявиха служители на службите...
-
Опит за предотвратяване прането на пари в казината в Австралия Азия 1485
Единствените две казина в Сидни ще направят своите игрални операции безкасови в опит да премахнат прането на пари, съобщи Би Би Си Регулаторите...
-
Албанският президент: Страната ни не може да е пералня за пари Балкани 1441
Албанският президент реагира на проучването "Анализ на потока от хора, наркотици и пари в Западните Балкани" на Глобалната инициатива срещу...
-
Шефът на Датската банка подаде оставка, заподозрян е в пране на пари Европа 2005
Генералният директор на Датската банка Крис Фогелзанг подаде оставка днес, след като холандските власти го посочиха като заподозрян в разследването...
-
Съдят бивш португалски премиер за пране на пари и фалшифициране на документи Европа 2064
Португалски съдия разпореди бившия премиер Хосе Сократес да бъде съден за пране на пари и фалшифициране на документи, но оттегли по-сериозни...
-
Съдът се захваща със случай на финансови измами, заради който беше тормозен репортер на "Господарите" Крими 4030
Апелативният специализиран съд ще разгледа мерките за неотклонение на шестима души, които обвинени за финансови злоупотреби. Йордан Моллов...
-
Шестима задържани за финансови престъпления Крими 2040
Шестима души са задържани за участие в престъпна група за финансови престъпления. Това обявиха на брифинг от Специализираната прокуратура,...
-
На комисия: Нови правомощия за БНБ в борбата срещу прането на пари Икономика 1921
Комисията по бюджет и финанси одобри на второ четене промените в Закона за кредитните институции, с които се възлагат нови правомощия на Българската...
-
На първо четене: Лицaтa, opгaнизиpaщи възлaгaнeтo нa oбщecтвeни пopъчĸи, без задължение да докладват пране на пари Политика 2085
С 93 “за”, 9 “против” и 42 “въздържали се” и без дебат депутатите приеха на първо четене проект на МС по...
-
Румен Овчаров обжалва присъдата си за "Мини Бобов дол" Крими 1163
Апелативният спецсъд ще заседава днес по делото срещу бившия министър на икономиката и енергетиката Румен Овчаров, Анна Янева и Пламен Евтимов,...
-
Депутатите променят Закона за мерките срещу изпирането на пари Политика 2540
Два законопроекта влизат в дневния ред на депутатите през първото за седмицата пленарно заседание, предаде БГНЕС. Парламентът ще обсъди на...
-
Официално: Търговците на едро няма да съобщават на ДАНС при по-едри плащания Икономика 2856
Народното събрание прие на първо и второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари на първо и второ четене, внесени от ГЕРБ. "За"...
-
30 германски банки под надзор за пране на пари Европа 1465
Федералната служба за банков надзор на Германия осъществява надзор върху повече от 30 банки по подозрение за пране на пари, съобщи изпълнителият...
-
Четвърта държава преследва българския кокаинов крал - Швейцария научи що е то борец Крими 21609
Известният с прякора си "Кокаиновия крал" Евелин Банев-Брендо беше изправен пред процеси в три държави за пране на пари и наркотрафик (Италия,...
-
Арестуваха кмета на Рио де Жанейро заради корупция Америка 2152
Кметът на Рио де Жанейро Марсел Кривела е арестуван днес по обвинение в корупция, съобщи телевизия „Глобо“. По информация на медията,...
-
Швейцарски прокурори повдигнаха обвинения срещу Credit Suisse за пране на пари, свързани с българската престъпност Европа 3057
Швейцарските прокурори заявиха в сряда, че са повдигнали обвинение срещу Credit Suisse, че трезорът не е предотвратил прането на пари от българска...
-
ГЕРБ иска търговците на едро да не съобщават на ДАНС при по-едри плащания Крими 3637
Търговците на едро да не докладват пред ДАНС при съмнение за пране на пари. Това предлагат депутати на ГЕРБ с промени в Закона за мерките срещу изпирането...