Шефът на Датската банка подаде оставка, заподозрян е в пране на пари
Фогелзанг е заемал ръководни длъжности в ABN AMRO Bank, базирана в Амстердам, от 2000 до 2017 г.
Депутатите променят Закона за мерките срещу изпирането на пари
Два законопроекта влизат в дневния ред на депутатите през първото за седмицата пленарно заседание, предаде БГНЕС. Парламентът ще обсъд...
Той заяви, че статутът му на заподозрян не означава, че ще му бъде повдигнато обвинение.
"Въпреки това, като се има предвид специфичната ситуация на Датската банка и настоящия засилен надзор на банката, не искам спекулациите да бъдат по пътя на по-нататъшното й развитие", каза Фогелзанг.
Той е директор на Датската банка от юни 2019 г., когато банката се сблъсква с един от най-големите скандали за пране на пари в размер на 200 милиарда евро чрез подозрителни транзакции, извършени чрез дъщерното й дружество в Естония от 2007 до 2015 г. Неговата задача беше да възстанови доверието на инвеститорите в банката, която все още се разследва от властите в Дания, САЩ, Естония и Франция.
Холандската ABN AMRO Bank обяви днес, че е постигнала споразумение от 480 милиона евро с прокурорите в Холандия за решаване на проблемите с обвинения в пране на пари.
30 германски банки под надзор за пране на пари
Федералната служба за банков надзор на Германия осъществява надзор върху повече от 30 банки по подозрение за пране на пари, съобщи изпъ...
Вижте всички последни новини от Actualno.com
Още от ЕВРОПА:
Папата каза накъде ни тласка любовта
Армения блокира предаванията на острие №1 на руската пропаганда
Бежанци: Група от деца и възрастни от Белгород се спасиха в Санкт Петербург (ВИДЕО)
В отговор на Путин: Полша излезе от Договора за обикновените въоръжени сили в Европа
Ген. Сирски: Ако руснаците тръгнат пак към Харков, това ще е фатално за тях (ВИДЕО)
Алла Пугачова може да бъде обявена за чуждестранен агент
Руски сили задържаха 9 души в Таджикистан, свързани с атаката в "Крокус"
Сирски обяви официално колко украински военни са пленени при Авдеевка
Руски войник се самоуби без да иска с гранатомет: Немислима глупост (ВИДЕО)
Редактор:
Евелина Гечева
Етикети: Пране на пари банка Дания