X
 
 
Най-важното за коронавируса четете тук
Заедно можем!

Опит за предотвратяване прането на пари в казината в Австралия

449
Опит за предотвратяване прането на пари в казината в Австралия
Снимка: iStock/Guliver
Единствените две казина в Сидни ще направят своите игрални операции безкасови в опит да премахнат прането на пари, съобщи Би Би Си

Регулаторите заявиха, че The Star и Crown Sydney, което тепърва предстои да бъде отворено, са се съгласили с необичайния ход.

Неутрализираха престъпна група за иновативни измами в казина

При спецоперация на служители на отдел „Киберпрестъпност“ при ГДБОП е неутрализирана организираната престъпна група за ин...

До това се стигна след разследване по-рано тази година, което установи, че вероятно е имало престъпна дейност в казината на Crown Resorts в други австралийски градове.

Crown е подложен на огромен натиск да реформира своите хазартни операции след разследването.

Установено е, че Crown е "улеснявал прането на пари, излагал е персонала на риска от задържане в чужда юрисдикция и е осъществявал търговски отношения с лица", свързан с престъпни групи.

Констатациите са попречили на компанията – чийто мажоритарен собственик е милиардерът Джеймс Пакър - да получи лиценз за експлоатация на новопостроеното си казино в Сидни.

Actualno.com

Етикети:

Най-важното за коронавируса четете тук
Заедно можем!
Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъдете активен участник в промяната!

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com

УЕФА: Ериксен е в болница в стабилно състояние
УЕФА: Ериксен е в болница в стабилно състояние

Полузащитникът на Дания Кристиан Ериксен вече е в съзнание и е в стабилно състояние. Това сочи последната информация, изнесена от УЕФА. Припомняме,...