Опит за предотвратяване прането на пари в казината в Австралия
Регулаторите заявиха, че The Star и Crown Sydney, което тепърва предстои да бъде отворено, са се съгласили с необичайния ход.
Неутрализираха престъпна група за иновативни измами в казина
При спецоперация на служители на отдел „Киберпрестъпност“ при ГДБОП е неутрализирана организираната престъпна група за ин...
До това се стигна след разследване по-рано тази година, което установи, че вероятно е имало престъпна дейност в казината на Crown Resorts в други австралийски градове.
Crown е подложен на огромен натиск да реформира своите хазартни операции след разследването.
Установено е, че Crown е "улеснявал прането на пари, излагал е персонала на риска от задържане в чужда юрисдикция и е осъществявал търговски отношения с лица", свързан с престъпни групи.
Констатациите са попречили на компанията – чийто мажоритарен собственик е милиардерът Джеймс Пакър - да получи лиценз за експлоатация на новопостроеното си казино в Сидни.
Вижте всички последни новини от Actualno.com
Още от АЗИЯ:
Да сме партньори, а не съперници: Си Дзинпин към Блинкен
Пекин: Китайски шпионаж в Германия? Чиста измислица
Жена от Южна Корея се влюби във фалшив Илон Мъск и му даде 50 000 долара
Путин потвърди, че ще посети Китай - ето кога
Пожар пламна на товарен кораб, пътуващ към България (ВИДЕО)
САЩ, Канада и Великобритания с нови санкции срещу Иран
САЩ изграждат кей, за да доставят хуманитарна помощ в Ивицата Газа
Израел изтегли ключова бригада от Ивицата Газа - затишие преди операцията в Рафах
Китай е приютил кораб с оръжия от Северна Корея за Русия: Сателитни снимки
Служител на "Хамас": Ще хвърлим оръжията, ако има решение за две държави
Редактор:
Спасиана Кирилова
Етикети: казина Пране на пари Хазарт Австралия
Предишна
