Новини за пране-на-пари
-
Законодателите на ЕС одобриха таван от 10 000 евро за плащане в брой Международни 4676
Европейският парламент гласува лимит на плащанията в брой в ЕС от 10 000 евро като част от нови закони срещу прането на пари. Още: ЕК предлага...
-
Разследват за корупция съпругата на испанския премиер Европа 780
Съдът в Мадрид съобщи, че е започнал предварително разследване срещу съпругата на испанския премиер Педро Санчес по подозрение в търговия с влияние...
-
ЕК иска ОАЕ да бъдат премахнати от важен списък Европа 2588
Европейската комисия предлага Обединените арабски емирства да бъдат премахнати от списъка на ЕС за страните с висок риск от пране на пари. Новината...
-
Руската Ружа Игнатова издава тайна след тайна: Страхът на най-богатия руски депутат Европа 2621
Сериозни проблеми на хоризонта за считания за най-богат депутат в долната камара на руския парламент (Думата) Григорий Аникеев. Причината –...
-
Скандал в Италия: Погнаха шефа на италианското БФС за пране на пари Футбол свят 802
Президентът на федерацията по футбол на Италия Габриеле Гравина е разследван за предполагаема злоупотреба и пране на пари, свързани с търг за...
-
Иззеха пари от организирана престъпна група в Пловдив и 14 коли, повечето луксозни Крими 2062
Окръжна прокуратура–Пловдив привлече като обвиняеми и задържа 10 лица за организирана престъпна група за данъчни престъпления, измами,...
-
Съд разреши Европейската заповед за Цветан Василев Общество 2041
Софийският градски съд одобри искането на прокуратурата за издаване на европейска заповед за арест срещу банкера Цветан Василев. Въпреки това,...
-
Любомир Дацов за попадането ни в списъка за пране на пари на FATF: Това е голям проблем Финанси 4926
„Много ми се иска да покрием критериите и България да бъде от следващата година пълноправен член на еврозоната. Ние нямаме много време,...
-
Мамил болници и църкви: Българин призна вината си за измами в САЩ Америка 1591
Българинът Стефан Чернев (49 г.) се е признал за виновен в конспирация за пране на пари, съобщиха днес от правосъдното министерство на САЩ, цитирани...
-
Операция "BELENOS": Разкриха схема за милиони евро у нас, свързана със санкциите срещу Русия (СНИМКИ) Общество 4192
Спецоперация "BELENOS" под ръководството на МВР, НАП и Агенция "Митници" разкри незаконно движение на парични средства в размер на 18 милиона...
-
В опит да излезе от "сивия списък": Турция готви закон за търговията с криптовалути Азия 738
Турция подготвя ново законодателство, обхващащо криптовалутите, за да убеди международния орган за борба с престъпността да я извади от "сивия...
-
Руският олигарх Алексей Кузмичов е задържан във Франция Европа 2508
Руският олигарх Алексей Кузмичов е бил задържан във Франция във връзка с пране на пари, укриване на данъци и нарушаване на международните санкции,...
-
България вече е в сивия списък на държавите, наблюдавани за пране на пари Икономика 5859
България беше включена в "сивия списък" на държавите, подлежащи на "засилено наблюдение" от Организацията за борба с изпирането на пари (Financial...
-
Осем приоритета в Националната стратегия за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма Политика 800
Осем приоритета са заложени в Националната стратегия за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Сред акцентите в тях са повишаване...
-
Държавата тръгва на борба срещу прането на пари Крими 3780
Държавата ще предприеме допълнителни мерки за постигане на напредък във връзка с прилагането на засилен мониторинг от Групата за финансови действия...
-
Случай за милиони: Лъчезар Иванов не е прал пари, грешно казал за данъците си Крими 9928
Няма случай на пране на пари или укриване на данъци що се отнася до депутата от ГЕРБ Лъчезар Иванов. Това е позицията на Софийската градска прокуратура,...
-
Подложиха ли динена кора на единствения кандидат за управител на НЗОК с ДАНС? Здравеопазване 4477
Не отговаря на истината изнесената информация, че съм заявил невярна информация в своето изслушване в процедурата за избор на нов управител на...
-
Скоро закон: Имаш дълг над 5000 лв., не може да излизаш от България Финанси 7663
Български граждани, които имат публични държавни вземания в размер на 5000 лева или повече, да не могат да напускат страната или да пращат средства...
-
ДАНС препъна единствения кандидат за управител на НЗОК Здравеопазване 2676
Най-вероятно утре, 27 юли, ще бъде гласувана в пленарна зала кандидатурата на Станимир Михайлов за нов управител на Националната здравноосигурителна...
-
Прокуратурата не откри пране на пари в "Барселонагейт" Политика 7067
Няма данни за организирана престъпна група в делото "Барселонагейт", по което е разследван лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов. Това твърди апелативният...