България допълнително е подобрила мерките за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. Това се посочва в доклад на експертната комисия MONEYVAL към Съвета на Европа.
Европейската комисия включи Монако в списъка на държавите, които счита за високорискови по отношение на прането на пари и финансирането на тероризма, поставяйки ултрабогатото средиземноморско княжество редом със Сирия, Мианмар и Буркина Фасо, предаде Politico.
В Кипър от днес действат нови изисквания срещу прането на пари и финансирането на тероризъм, предаде БНР. Целта на приетата от Централната банка на страната директива, която влиза в сила, е да въведе модерна и подобрена регулаторна рамка за финансовите институции при разширяване на обхвата ѝ.
Британските власти разкриха престъпна банда, забогатяла от войната в Украйна. Двама нейни членове са осъдени на по 6.5 години затвор за пране на милиони лири чрез използване на войната, предаде британският новинарски канал Sky News.
"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.
Границата между добро и зло е много тънка и лесно може да бъде прекрачена.
Не щат българските управници да приемем еврото и това си личи все повече. Няма друго разумно обяснение освен това, че те изпълняват волята на знайни и незнайни повелители, фрашкани с кеш в левове.
Две руски мрежи за пране на пари са разкрити при глобална операция, водена от британските служби. Извършени са 84 ареста, конфискувани са 20 милиона паунда, съобщи БНТ.
Конкретни действия за подобряване на координацията между компетентните органи и институции и необходимостта от ускоряването на работата по оставащите за изпълнение мерки с цел възможно най-бързото изключване на България от т.
Прокурорите във Франкфурт прекратиха разследването за пране на пари срещу руско-узбекския милиардер Алишер Усманов, съобщиха адвокатите му на 4 ноември.
В рамките на мащабна полицейска операция в Милано и Болоня беше разбита китайска престъпна банда, заподозряна в пране на стотици милиони евро чрез подземна банка, съобщи италианската агенция ANSA.
Комисията по ценните книжа и борсите в САЩ (SEC) е завела дело заради предполагаема финансова измама срещу шест физически лица, както и свързани компании.
Банките в Австрия вече са с една по-малко, след като акционерите на Euram Bank (European American Investment Bank) вчера са решили на извънредно общо събрание да закрият кредитора, съобщи австрийският ежедневник "Ди пресе".
Активи на стойност над 70 млн. евро, принадлежащи на двама руски олигарси, са били конфискувани в Южна Франция в рамките на разследване по подозрение за пране на пари.
Банките в Австрия вече са с една по-малко, след като акционерите на Euram Bank (European American Investment Bank) вчера са решили на извънредно общо събрание да закрият кредитора, съобщи австрийският ежедневник "Ди пресе".
Не щат българските управници да приемем еврото и това си личи все повече. Няма друго разумно обяснение освен това, че те изпълняват волята на знайни и незнайни повелители, фрашкани с кеш в левове.
"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.
Границата между добро и зло е много тънка и лесно може да бъде прекрачена.
Активи на стойност над 70 млн. евро, принадлежащи на двама руски олигарси, са били конфискувани в Южна Франция в рамките на разследване по подозрение за пране на пари.
Комисията по ценните книжа и борсите в САЩ (SEC) е завела дело заради предполагаема финансова измама срещу шест физически лица, както и свързани компании.
В рамките на мащабна полицейска операция в Милано и Болоня беше разбита китайска престъпна банда, заподозряна в пране на стотици милиони евро чрез подземна банка, съобщи италианската агенция ANSA.
Две руски мрежи за пране на пари са разкрити при глобална операция, водена от британските служби. Извършени са 84 ареста, конфискувани са 20 милиона паунда, съобщи БНТ.
Британските власти разкриха престъпна банда, забогатяла от войната в Украйна. Двама нейни членове са осъдени на по 6.5 години затвор за пране на милиони лири чрез използване на войната, предаде британският новинарски канал Sky News.
В Кипър от днес действат нови изисквания срещу прането на пари и финансирането на тероризъм, предаде БНР. Целта на приетата от Централната банка на страната директива, която влиза в сила, е да въведе модерна и подобрена регулаторна рамка за финансовите институции при разширяване на обхвата ѝ.
България допълнително е подобрила мерките за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. Това се посочва в доклад на експертната комисия MONEYVAL към Съвета на Европа.
Прокурорите във Франкфурт прекратиха разследването за пране на пари срещу руско-узбекския милиардер Алишер Усманов, съобщиха адвокатите му на 4 ноември.
Европейската комисия включи Монако в списъка на държавите, които счита за високорискови по отношение на прането на пари и финансирането на тероризма, поставяйки ултрабогатото средиземноморско княжество редом със Сирия, Мианмар и Буркина Фасо, предаде Politico.
Конкретни действия за подобряване на координацията между компетентните органи и институции и необходимостта от ускоряването на работата по оставащите за изпълнение мерки с цел възможно най-бързото изключване на България от т.
България допълнително е подобрила мерките за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. Това се посочва в доклад на експертната комисия MONEYVAL към Съвета на Европа.
Европейската комисия включи Монако в списъка на държавите, които счита за високорискови по отношение на прането на пари и финансирането на тероризма, поставяйки ултрабогатото средиземноморско княжество редом със Сирия, Мианмар и Буркина Фасо, предаде Politico.
В Кипър от днес действат нови изисквания срещу прането на пари и финансирането на тероризъм, предаде БНР. Целта на приетата от Централната банка на страната директива, която влиза в сила, е да въведе модерна и подобрена регулаторна рамка за финансовите институции при разширяване на обхвата ѝ.
Британските власти разкриха престъпна банда, забогатяла от войната в Украйна. Двама нейни членове са осъдени на по 6.5 години затвор за пране на милиони лири чрез използване на войната, предаде британският новинарски канал Sky News.
"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта. Границата между добро и зло е много тънка и лесно може да бъде прекрачена.
Не щат българските управници да приемем еврото и това си личи все повече. Няма друго разумно обяснение освен това, че те изпълняват волята на знайни и незнайни повелители, фрашкани с кеш в левове.
България предвижда 7 конкретни вида мерки, с които да се бори срещу сивата икономика и които са основополагаща част от опитите ни да излезем от т.
Две руски мрежи за пране на пари са разкрити при глобална операция, водена от британските служби. Извършени са 84 ареста, конфискувани са 20 милиона паунда, съобщи БНТ.
Еврокомисарят по правосъдието в предишната Европейска комисия (ЕК) Дидие Рейндерс е разследван за пране на пари в Белгия.
Конкретни действия за подобряване на координацията между компетентните органи и институции и необходимостта от ускоряването на работата по оставащите за изпълнение мерки с цел възможно най-бързото изключване на България от т.
Прокурорите във Франкфурт прекратиха разследването за пране на пари срещу руско-узбекския милиардер Алишер Усманов, съобщиха адвокатите му на 4 ноември.
В рамките на мащабна полицейска операция в Милано и Болоня беше разбита китайска престъпна банда, заподозряна в пране на стотици милиони евро чрез подземна банка, съобщи италианската агенция ANSA.
В Гърция разследват случай на вероятно пране на пари и присвояване, извършено чрез сметки на Католическата църква, съобщават местни медии.
Комисията по ценните книжа и борсите в САЩ (SEC) е завела дело заради предполагаема финансова измама срещу шест физически лица, както и свързани компании.
Осем души, участвали в организирани престъпна група, са арестувани на 20 октомври за извършени компютърни престъпления, измами и пране на пари.
Банките в Австрия вече са с една по-малко, след като акционерите на Euram Bank (European American Investment Bank) вчера са решили на извънредно общо събрание да закрият кредитора, съобщи австрийският ежедневник "Ди пресе".
Активи на стойност над 70 млн. евро, принадлежащи на двама руски олигарси, са били конфискувани в Южна Франция в рамките на разследване по подозрение за пране на пари.
Окупираният Кипър е база за руснаците, твърди статия в холандския вестник Het Parool, предава гръцкото издание Kathimerini.
Софийската градска прокуратура (СГП) повдигна задочно обвинение на германската гражданска с български произход Ружа Игнатова.
Дания обвини скандинавската банка Nordea в изпиране на 3,5 млрд. евро за руски клиенти, съобщиха финансовите прокурори на страната на 5 юли.
