Швейцарски прокурори повдигнаха обвинения срещу Credit Suisse за пране на пари, свързани с българската престъпност

От службата на главния прокурор на Швейцария (OAG) заявиха, че след 12-годишно разследване е внесла поредица от обвинителни актове във Федералния наказателен съд във връзка с мащабна българска търговия с наркотици и пране на пари. Намесено е името на "кокаиновия крал" Евелин Банев-Брендо.

Осъдиха климатични активисти по знаково дело в Швейцария, в което замесиха Роджър Федерер

Швейцарски климатични активисти, които нахлуха в клон на банка Credit Suisse и играха тенис, облечени като Роджър Федерер, бяха осъдени...

Прочети повече

Credit Suisse е обвинена, че „не е предприела всички организационни мерки, които са разумни и са необходими за предотвратяване на прането на активи, принадлежащи на и под контрола на престъпната организация“.

Бивш управител на банката и двама членове на престъпната организация също бяха обвинени за ролята им в схемата. Междувременно бяха оттеглени обвинения срещу втори служител на Credit Suisse. От прокуратурата в Швейцария посочват имена - треньорът по борба Георги Караманлиев, който живее в Швейцария и самият Евелин Банев. Според швейцарското обвинение, Караманлиев прекарвал милионите на Брендо с кола до Швейцария и ги влагал в банката. Финансовата институция знаела за това, но не направила нищо, за да спре прането на пари, смятат прокурорите.

В изявлението на банката се казва, че е отбелязала "с учудване решението на Генералната прокуратура на Швейцария". "Credit Suisse отхвърля като безполезни всички повдигнати обвинения срещу нея и е убедена, че бившият й служител е невинен", заявява банката и добавя, че "възнамерява да се защитава енергично". Банката заяви, че може да получи максимална глоба до 5 милиона швейцарски франка.

През 2008 г. OAG откри разследване срещу български борец, работил главно като работник в южния швейцарски кантон Вале, и неговия работодател, заподозрян в пране на пари и членство в престъпна организация.

Българска банкерка - една от обвинени в САЩ за измама за 2 млрд. долара

Трима бивши служители на прочутата в цял свят швейцарска банка Credit Suisse са обвинени в участие в измамна схема, струвала 2 млрд. до...

Прочети повече

Разследването, свързано с периода от 2004 до 2008 г., постепенно беше разширено, за да включи повече хора, за които се смята, че са част от организацията, за която се твърди, че е участвала в трафик на големи количества кокаин от Южна Америка в Европа и пране на приходите, каза OAG.

Работодателят на българския борец е бил осъден през 2017 г. за пране на пари, но е било невъзможно да бъдат открити борецът и съпругата му, казаха от OAG. Поради това прокурорите решиха да разделят случая и засега повдигнаха обвинения срещу бившия банкер, бившата съпруга на бореца и нейната сестра, за участие в организацията.

Освен това OAG заяви, че повдига обвинение срещу Credit Suisse във връзка със случая. Според прокуратурата банката „не е успяла да предотврати преминаването на активи в размер на около 35 милиона швейцарски франка (40 милиона долара, 32 милиона евро), свързани с българската престъпна организация“.

Междувременно Credit Suisse твърди, че организационните недостатъци, в които е обвинена, са "базирани на правила и принципи, които не са съществували през съответния период" или които не са приложими съгласно швейцарското законодателство.

Швейцария въвежда вечерен час

Всички магазини, барове и ресторанти в Швейцария трябва да затварят до 19,00 часа заради увеличение на случаите на коронавирус. Правит...

Прочети повече