30 германски банки под надзор за пране на пари
Пред „Бьорзен Цайтунг“ той споделя, че става въпрос за „микс от различни области“.
Броят на банките под надзора на службата се е увеличил, след като преди година беше регистрирано наличието на недостатъци по предотвратяване прането на пари.
Германците са станали по-богати от всякога
Хората в Германия са спестявали "като луди" през 2020 г. и в момента са по-богати от всякога, според изчисления на водещата Де Цет банк...
Службата е въвела и така наречения интензивен надзор в отдела за банков надзор, при който проблемните случаи са поставени под специално наблюдение.
За да се справи с проблема за недостатъчен обмен на информация между банките и институциите, които се борят с прането на пари, Пьоч настоява за създаване на база данни, в която да бъде записвана съответната информация, която да подлежи на обмен между оправомощените органи. Той смята, че би било полезно да се създаде европейски регистър, в който да фигурират данни за идентифицирани юридически лица и действителните собственици, установени в рамките на проверката „Know your Customer“ (задължителен процес на идентифициране и проверка на самоличността на клиента при откриване на сметка и периодично след това –бел. ред.). Изискванията за защита на личните данни обаче се оказаха препятствие.
Той смята, че финансовият сектор е добре защитен с оглед засиления обмен на информация, повишената осведоменост за рисковете от пране на пари и разширяването на звеното за финансово разузнаване (FIU), което получава доклади за съмнителни дейности. "Нивото на заплаха остава високо. Но ако смятате, че Германия е рай за пране на пари, в него ще става все по-неудобно да се живее“, каза изпълнителният директор на Федералната служба за банков надзор.
Той е убеден, че през 2023 г. е напълно реалистично да започне работа европейска агенция за борба с прането на пари.
Вижте всички последни новини от Actualno.com
Още от ЕВРОПА:
Истинската причина за ареста на заместника на Шойгу е държавна измяна. Песков: Това са глупости
За първи път Киев и Москва преговаряха за връщане на украински деца: Какви са резултатите?
Факт е първата директива в ЕС за правата на работещите през онлайн платформи
Не искал руски паспорт: 88-годишен украинец избяга от окупирания Донецк с една раница на гръб
Руски заплати и отгоре, но няма лекари, учители, инженери в окупираните украински земи
Великобритания ще предаде на Украйна за първи път високоточни бомби с лазерно насочване
250 евро великденски добавки за пенсионерите с ниски доходи в Кипър
Съд, ако здравето ти е увредено от мръсен въздух: ЕС напредва с нов закон
Редактор:
Спасиана Кирилова
Етикети: Германия Пране на пари банки надзор