Новини за пране-на-пари
-
Бареков пак дразни Борисов, ГЕРБ иска доказателства за приказките на бившия журналист Политика 34056
Твърденията на Николай Бареков, че Бойко Борисов може би участва в кръгове за пране на пари и че е свързан със собствеността на Нова телевизия предизвикаха...
-
Още двама депутати на ДПС разследвани за пране на пари Крими 30297
След като заместник-председателят на ДПС Христо Бисеров беше обвинен в пране на пари, още двама негови колеги от партията на Ахмед Доган влизат...
-
Благоверната на Василев отрече с мъжа ѝ да са крали пари Икономика 29862
Обвиненията за източване на 206 млн.лв. от КТБ са пълен фарс, такова нещо няма. Това заяви Антоанета Василева, съпруга на мажоритарния собственик...
-
МВР хвана група за източване на ДДС, която вече е била задържана Крими 27667
Схема за източване на ДДС и пране на пари беше разбита днес от МВР. Според оценки от полицията с нейна помощ са присвоени 10 млн. лева ДДС и са препрани...
-
Разследват Цветан Василев и жена му за пране на пари Крими 23678
Срещу мажоритарния собственик на КТБ Цветан Василев и съпругата му Антоанета е образувано досъдебно производство за пране на пари. Това съобщиха...
-
Лихтенщайн разследва Цветан Василев за пране на пари Крими 18387
Властите в Лихтенщайн разследват банкера Цветан Василев за пране на пари. Те са поискали информация от Сърбия за статута му и причините за започналото...
-
Василев дал 20 млн. евро за имот в Швейцария, но нямало да го ползва Крими 17357
Протестите заради КТБ се получиха заради БНБ и заради прокуратурата. Това подчерта изрично адвокатът на Цветан Василев – Константин Симеонов. Не...
-
Швейцария разследва Янукович Европа 16637
Швейцария започва разследване на бившия украински президент Виктор Янукович заради подозрения за пране на пари. Съдебните власти в страната...
-
Разбиха международна схема за пране на пари през България Общество 16386
Международна схема за пране на пари, която е минавала и през България, е била разбита, съобщи в Русе главният секретар на МВР главен комисар Светлозар...
-
Вместо Брендо, прокуратурата търси за пране на пари "неизвестен извършител" Крими 15925
След като вчера бе съобщено, че Софийската градска прокуратура е прекратила разследването срещу Евелин Банев и бившата му съпруга Моника Добринова,...
-
От Лихтенщайн потвърдиха, че разследват Василев за пране на пари Крими 13775
Властите в Лихтенщайн потвърдиха, че разследват основния акционер на българската банка КТБ Цветан Василев по подозрение за пране на пари. Това...
-
Сестрата на испанския крал обжалва повдигнатите й обвинения за измами Европа 12016
Испанската инфанта Кристина ще обжалва повдигнатите й обвинения за данъчни измами и пране на пари. Адвокатите й вече са подали жалба срещу решението...
-
Мафията изпира близо 140 млрд. долара в спорта за година Футбол свят 11725
Според изследване на Сорбоната в Париж и центъра за сигурността на спорта в Катар, мафията "изпира" годишно в спорта около 140 млрд. долара! Проблемът...
-
Бисеров реализирал класическа схема за пране на пари Политика 11511
Христо Бисеров и Ивайло Главинков имат три месеца, за да предоставят пред Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество декларация...
-
Обвинението срещу испанската инфанта олекна Европа 11462
Обвинението срещу сестрата на испанския крал Кристина за пране на пари беше свалено. Въпреки това тя ще бъде съдена за данъчна измама. След решението...
-
Прокуратурата в Швейцария започна обиски на офиси на HSBC Европа 10784
Десет дни след разкритията на световния печат за огромен финансов и данъчен скандал, свързан с швейцарския клон на банка HSBC Private Bank, властите...
-
ЕС прие директива, с която се намеси директно в схеми като тези от КТБ Икономика 10440
До две години България задължително трябва да е направила централен регистър с имената на действителните собственици на всички български фирми....
-
Съдът оправда Брендо Крими 9166
Поредно интересно решение на орган на българската съдебна система. Софийският апелативен съд оправда Евелин Банев– Брендо, Симо Карайчев,...
-
Престъпна група за точене на пари от банки отива на съд Крими 8235
Специализираната прокуратура внесе в Специализирания наказателен съд обвинителен акт срещу 12 участници в организирана престъпна група,...
-
Прокуратурата се накани и официално внесе обвинение срещу Бисеров Крими 5390
Софийска градска прокуратура внесе обвинителен акт срещу бившия заместник-председател на ДПС Христо Бисеров, показва справка в системата...