Бисеров реализирал класическа схема за пране на пари

Христо Бисеров и Ивайло Главинков имат три месеца, за да предоставят пред Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество декларация за средствата с неустовен произход. Ако успеят да докажат произхода на средствата, запорът върху имуществото се отменя.

Това обясни пред журналисти председателят на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество Пламен Георгиев, предаде БГНЕС.

Георгиев обясни, че комисията се е вместила в максимално кратки срокове с налагането на запор върху имущество на Бисеров и Главинков, тъй като е имало много неща за проверяване, включително и проверки на сметки в чужбина. Налагането на запор върху имущество е прецедент в работата на комисията, която от 2012 година право на запор преди влязла в сила осъдителна присъда.

Комисията оспорва произхода на парите, с които е построена двуетажна сграда, обясни Георгиев. Той посочи, че става дума за една сделка, сключена между фирма на съпругата на Бисеров и нейния син Главинков и японската фирма "Тошиба Корпорейшън". Съпругата на Бисеров и Главинков имат по 25 дяла в тази фирма, които продават на японците. Двамата са закупили тези дялове за 25 000 лева, а само четири месеца по-късно цената на дяловете става 850 000 лева. За тази сума те продават своите дялове на японците, а малко след това "Тошиба Корпорейшън" отново ги продава на фирма, част от която е Главников, за 25 000 лева.

Пламен Георгиев обясни, че фирмата е регистрирана в Япония, а изпълнителният и директор е японски гражданин. Той посочи, че не вижда никакви пазарни аргументи как може за 4 месеца дяловете на една фирма да повишават с толкова пъти своята цена. "Има няколко такива сделки, има преводи в чужбина, направен е анализ и сме установили, че действително има огромни суми с неустановен произход", коментира Георгиев.

Искът спрямо Бисеров е за малко повече от 2 млн. лева, като е установено и съответно запорирано имущество за 1,2 млн. лева. Едни суми постоянно се въртят между фирми, въртят се акции и дялове, които повишават стойността си баснословно само за няколко месеца, обясни Георгиев.

Де факто сделката с японската фирма правите влизат в патримониума на Главинков и съпругата на Бисеров, а от там нататък с тях е погасен кредитът за строителството на двуетажната сграда, която комисията претендира да бъде отнета. Част от парите са отишли към фирми, регистрирани на Сейшелските острови, добави Георгиев.

Прокуратурата действа по-бавно, защото първо, трябва да докаже предикатното престъпление, докато комисията работи по т.нар закон за гражданска конфискация. След като се установи, че има пари с незаконен произход, комисията внася иск в съда и производството е независимо от това на прокуратурата.

"За мен това е класически тип пране на пари, но не по смисъла на Наказателния кодекс", каза Георгиев.

За разлика от държавното обвинение, комисията не доказва прането на пари, а просто иска да отнеме сумата, която е незаконно придобита.

Вижте всички последни новини от Actualno.com