Новини за пране-на-пари
-
25 хил. лева гаранция е наложена на Христо Бисеров Крими 37822
Бившият депутат от ДПС и заместник-председател на Народното събрание Христо Бисеров е с парична гаранция от 25 000 лева. Това научи БТА от източници...
-
САЩ: Туризмът и хазартът са основни канали за пране на пари в България Икономика 28675
Развиващият се финансов сектор в България, мащабната сива икономика, използването предимно на пари в брой и липсата на ефективно правораздаване...
-
Разследват Бисеров за данъчни престъпления и пране на пари Политика 24303
Прокуратурата образува досъдебно производство за данъчни престъпления и пране на пари срещу Христо Бисеров и Ивайло Главинков, предаде БГНЕС. В...
-
Има обвинения срещу Бисеров, но още не е ясно какви точно Крими 15183
Точно в 13:00 часа Христо Бисеров и адвокатът му напуснаха сградата на Столичното следствие. Двамата не коментираха как е протекъл разпита, предаде...
-
111 млрд. долара са изнесени от Балканите за 10 години Светът 10038
111,6 милиарда долара са изнесени от Балканите, включително България, Румъния и страните от бивша Югославия в периода от 2001 до 2010 година,...
-
Охридският архиепископ задържан за пране на пари Балкани 9052
Охридският архиепископ Йован Вранишовски и петима негови сътрудници са задържани за 30 дни при операция "Разколник" заради гигантски заговор...
-
Папата издаде декрет за борба с прането на пари Светът 7117
Папа Франциск ускори действията си в борбата срещу корупцията във Ватикана с декрет, в който се обявява срещу прането на пари, финансирането на...
-
Рекордна глоба от $1,92 млрд. за пране на нарко пари Светът 6263
Британската банка HSBC обяви, че ще плати рекордната глоба от 1,92 милиарда долара (1,5 милиарда евро), за да се прекрати разследванията срещу...
-
Задържаха трима за пране на пари Крими 5953
Трима са задържани за пране на пари при спецакция на ГДБОП, съобщиха от пресцентъра на МВР. През регистрирана в страната ни банкова сметка са „изпрани”...
-
Разкриха престъпна група за укриване на данъци и пране на пари България 4669
Служители на ГДБОП и НАП проведоха в София съвместна операция за неутрализиране на организирана престъпна група, занимавала се с укриване на...