Новини за пране-на-пари
-
Скоро: Клиентите на банките - на отчет веднъж годишно, заради борбата с прането на пари Икономика 14376
Поредни промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари ще задължат гражданите всяка година да посещават офис на банка, в която имат сметка,...
-
Отменят задължението за изпращане на вътрешни правила към ДАНС до 12 май Общество 8798
Отменя се задължението на лицата по чл. 4 от ЗМИП за изготвяне и изпращане на вътрешни правила към ДАНС в срок до 12 май, съобщава ДАНС. С изменения,...
-
Борбата с прането на пари - 100 души обработват отчети 10 години Икономика 5918
Параграф 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари предизвиква доста неясноти и паника сред неправителствените организации (НПО) при дефинирането...
-
Новите предложения за борба с прането на пари – театър на сигурността Икономика 5437
Серия от критики е събрал публикуваните едва вчера (6 юни) за обществено обсъждане нови изменения на Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП),...
-
Още професии ще имат задължения в борбата срещу прането на пари Политика 5127
Кръгът на задължените лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари ще бъде разширен. Това предвиждат приетите от парламентарната вътрешна...
-
Задържаха богаташи за пране на пари и укриване на данъци в Разград Разград 5117
Четирима души бяха задържани за пране на пари и укриване на данъци при специализирана полицейска операция в Разград. При обиските са иззети близо...
-
Експерт за годишния отчет на клиентите на банките: Това е стъпка към внедряване на полицейщина Икономика 4545
"Това е поредната стъпка към внедряване на полицейщина в банките, нещо на което самите банки се опитват да противодействат, тъй като не им е това...
-
КПКОНПИ: Близък до политически лидер чиновник е прал пари Политика 3716
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) прави проверка на информация за приближено...
-
Първо четене: Без анонимни банкови сейфове и с гигантски глоби за мълчание за съмнителни сделки Икономика 3431
Законът за мерките срещу изпирането на пари мина без проблем на първо четене в пленарна зала - без нито един глас против. Съгласно текстовете,...
-
Цацаров поиска българското гражданство на двама мюсюлмани Икономика 3184
Главният прокурор Сотир Цацаров предложи да бъде отнето гражданството на двама чужденци – египтянин и пакистанец, тъй като всъщност не...
-
Идея: ДАНС да уведоми ЕК кого възнамерява да следи за пране на пари Икономика 3170
ДАНС ще предостави на Европейската комисия списък с длъжности, които се заемат от известни политически личности - бивши и настоящи, за които има...
-
След първо четене: Премахнаха безумни изисквания вбесили бизнеса и адвокатите Политика 3115
В последния работен ден преди великденската ваканция депутатите приеха на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари,...
-
Предложение: Брокерите да докладват за пране на пари при продажба и наем на имоти Политика 2831
Кръгът на институциите и професиите, длъжни да докладват пред ДАНС за съмнения, че техни клиенти перат пари, се разширява. Брокерите на недвижими...
-
Съдът остави в ареста Николай Банев Крими 2741
Бизнесменът Николай Банев остава в ареста, реши съдът, съобщи bTV. Апелативният специализиран наказателен съд разгледа искането на бизнесмена...
-
Нидерландия разби онлайн услуга за пране на милиони в криптовалути Европа 2729
Нидерландски следователи съобщиха, че са разбили една от най-големите онлайн услуги за пране на криптовалути на стойност стотици милиони евро...
-
Отпадна изискването за адвокатите да докладват на ДАНС за свои клиенти Политика 2454
Депутатите окончателно одобриха промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари, с които отпада задължението на адвокатите да докладват...
-
Правителството ще прави нов орган за оценка на изпирането на пари Политика 2032
Редовното правителствено заседание днес, 29 май, ще започне в 12:00 часа. На него Министерският съвет ще реши дали да бъде създадена междуведомствена...
-
Спецакция във Видинско срещу група за трафик на хора и пране на пари Крими 1555
Специализираната прокуратура, ГДБОП и ОДМВР-Видин, с подкрепата на Дирекция „Жандармерия“ в МВР, извършват действия по разследване...
-
Евродепутатите настояват за край на "златните" визи, посочиха данъчните убежища в ЕС Европа 1229
Европейският парламент призова държавите-членки на ЕС да ограничат изпирането на пари в блока, като прекратят програмите за продажба на визи...
-
Страните от ЕС отхвърлиха "черния списък" за пране на пари, ЕП ги порица Европа 1132
Европейският парламент критикува държавите членки, че са блокирали плана на Европейската комисия да добави нови страни към черния списък на...