Схема за източване на ДДС и пране на пари беше разбита днес от МВР. Според оценки от полицията с нейна помощ са присвоени 10 млн. лева ДДС и са препрани още над 30 млн. лева.
Още: Антикорупционната комисия претърсва кабинета на столичен заместник-кмет
Още: Край примамките: Мъж се разходи с кучето си в Шуменското плато (СНИМКА)
От изнесената до момента информация става ясно, че групата се е състояла от петима мъже и е действала с протекции на най-високо равнище. Заради това в МВР и в структури на финансовото министерство текат вътрешни проверки имало ли е наистина служители, които са прикривали измамите.
Проверка на Нова телевизия установи, че адресите на фирмите са фалшиви.
Една от двете основни фирми, през които са извършвани ДДС-измамите е регистрирана на адрес в Пловдив. Хората в блока обаче отричат там за има такава фирма.
Още: Удар с юмрук и загуба на съзнание: Говорят родителите на детето, жертва на жестока агресия във Видин
Измамниците са продали двете фирми на клошар от Монтанско. Според разследващите част от изпраните пари са минали през личните сметки на хора в схемата.
Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!
Още: Кола помете пешеходец в София
Още: Жесток удар и нокаут: 12-годишен преби по-малко от него момче във Видин (ВИДЕО, 18+)
Фирмите са внасяли сухо мляко, което продавали на мадри в цялата страна, укривайки с фалшиви фактури две трети от количествата. Така успели да присвоят поне 10 милиона лева от ДДС-то. Схемата е работила близо 3 години и то с помощта на държавни институции, заяви главният секретар на МВР Светлозар Лазаров.
„Когато започна разпитът на лицата, някои от тях бяха изненадани защо ги задържаме и защо се занимаваме с тях, защото имали чадър и работили за държавата. Те твърдят, че са имали протекции от структура на Министерството на вътрешните работи и структура в Министерството на финансите”, заяви Лазаров.
Петимата арестувани от схемата са освободени, повечето срещу парична гаранция.
Още: Трагичен случай: Българин с парапланер загина край бреговете на Оман
Още: Пожарът край село Илинденци е локализиран
„Мотивът да не бъде взета най-тежката мярка за неотклонение е липсата на опасност да извършат и друго престъпление”, обясни апелативният прокурор на Пловдив Иван Даскалов.
Прокуратурата в момента обжалва това решение.
По данни на МВР още миналата година групата е била задържана, но след разпит е освободена от полицията. По случая се разследват още 30 фирми, като две от тях са офшорки със седалище Сейшелските острови.
