Новини за пране-на-пари
-
Четвърта държава преследва българския кокаинов крал - Швейцария научи що е то борец Крими 21595
Известният с прякора си "Кокаиновия крал" Евелин Банев-Брендо беше изправен пред процеси в три държави за пране на пари и наркотрафик (Италия,...
-
Съдът се захваща със случай на финансови измами, заради който беше тормозен репортер на "Господарите" Крими 3991
Апелативният специализиран съд ще разгледа мерките за неотклонение на шестима души, които обвинени за финансови злоупотреби. Йордан Моллов...
-
ГДБОП хвана 3 "мулета" от международната организирана престъпна група QQAAZZ Крими 3902
Служители на отдел „Киберпрестъпност“ при ГДБОП, съвместно с техни колеги от шестнадесет държави по света, участваха в операцията,...
-
ГЕРБ иска търговците на едро да не съобщават на ДАНС при по-едри плащания Крими 3637
Търговците на едро да не докладват пред ДАНС при съмнение за пране на пари. Това предлагат депутати на ГЕРБ с промени в Закона за мерките срещу изпирането...
-
Швейцарски прокурори повдигнаха обвинения срещу Credit Suisse за пране на пари, свързани с българската престъпност Европа 3026
Швейцарските прокурори заявиха в сряда, че са повдигнали обвинение срещу Credit Suisse, че трезорът не е предотвратил прането на пари от българска...
-
Официално: Търговците на едро няма да съобщават на ДАНС при по-едри плащания Икономика 2791
Народното събрание прие на първо и второ четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари на първо и второ четене, внесени от ГЕРБ. "За"...
-
Депутатите променят Закона за мерките срещу изпирането на пари Политика 2456
Два законопроекта влизат в дневния ред на депутатите през първото за седмицата пленарно заседание, предаде БГНЕС. Парламентът ще обсъди на...
-
Арестуваха кмета на Рио де Жанейро заради корупция Америка 2135
Кметът на Рио де Жанейро Марсел Кривела е арестуван днес по обвинение в корупция, съобщи телевизия „Глобо“. По информация на медията,...
-
На първо четене: Лицaтa, opгaнизиpaщи възлaгaнeтo нa oбщecтвeни пopъчĸи, без задължение да докладват пране на пари Политика 2076
С 93 “за”, 9 “против” и 42 “въздържали се” и без дебат депутатите приеха на първо четене проект на МС по...
-
Съдят бивш португалски премиер за пране на пари и фалшифициране на документи Европа 2064
Португалски съдия разпореди бившия премиер Хосе Сократес да бъде съден за пране на пари и фалшифициране на документи, но оттегли по-сериозни...
-
Шефът на Датската банка подаде оставка, заподозрян е в пране на пари Европа 1996
Генералният директор на Датската банка Крис Фогелзанг подаде оставка днес, след като холандските власти го посочиха като заподозрян в разследването...
-
Шестима задържани за финансови престъпления Крими 1976
Шестима души са задържани за участие в престъпна група за финансови престъпления. Това обявиха на брифинг от Специализираната прокуратура,...
-
Бивш полски министър е арестуван за пране на пари Европа 1958
Антикорупционната полиция в Полша е арестувала Роман Гиертих - бивш министър и известен адвокат. Той е обвинен в пране на пари, а критиците на...
-
На комисия: Нови правомощия за БНБ в борбата срещу прането на пари Икономика 1906
Комисията по бюджет и финанси одобри на второ четене промените в Закона за кредитните институции, с които се възлагат нови правомощия на Българската...
-
1100 арестувани в Китай за пране на престъпни доходи чрез криптовалути Азия 1737
В Китай са арестувани повече от хиляда души за използване на печалбите от престъпления за закупуване на криптовалути, заявиха служители на службите...
-
Опит за предотвратяване прането на пари в казината в Австралия Азия 1485
Единствените две казина в Сидни ще направят своите игрални операции безкасови в опит да премахнат прането на пари, съобщи Би Би Си Регулаторите...
-
30 германски банки под надзор за пране на пари Европа 1442
Федералната служба за банков надзор на Германия осъществява надзор върху повече от 30 банки по подозрение за пране на пари, съобщи изпълнителият...
-
Албанският президент: Страната ни не може да е пералня за пари Балкани 1425
Албанският президент реагира на проучването "Анализ на потока от хора, наркотици и пари в Западните Балкани" на Глобалната инициатива срещу...
-
Европейската сметна палата: ЕС няма ефективно законодателство срещу прането на пари Европа 1325
ЕС не разполага с добро законодателство срещу прането на пари и тази дейност е оставена основно на усилията на отделните държави. Това са изводите...
-
Румен Овчаров обжалва присъдата си за "Мини Бобов дол" Крими 1163
Апелативният спецсъд ще заседава днес по делото срещу бившия министър на икономиката и енергетиката Румен Овчаров, Анна Янева и Пламен Евтимов,...