Новини за пране-на-пари
-
Коментар №2 на седмицата: Другари, с толкова цветя цялото Политбюро можеше да погребем Общество 15871
Публикуваме най-четените и харесвани коментари тази седмица. Този коментар събра над 20000 ваши прочитания в Actualno.com.Седят двама заточеници...
-
В чужбина разследват брата на депутат и бивш зам.-председател на парламента за тероризъм, твърди Bird Крими 15597
Константин Върбанов, братът на бившия зам.-председател на парламента и настоящ депутат от ГЕРБ Росица Кирова, е разследван зад граница по случай...
-
Съдът: Хора на високи държавни позиции са замесени в схемата за пране на пари от АМ "Хемус" Крими 14596
По делото за АМ „Хемус“ са събрани доказателства, че е налице „добре организирана и планирана схема за пране на пари, в която...
-
Знаете ли какво е пране на пари? Любопитно 11107
Да си представим, че дилър на оръжие или наркотици, или просто крадец на държавно имущество, е натрупал много пари. Не може да ги сложи в банката,...
-
КПКОНПИ проверява бивш вътрешен министър за пране на пари Общество 6550
Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ) започва проверка срещу бивш вътрешен...
-
Още не се знае къде са потънали 53 млн. лв. от АМ "Хемус" Крими 5885
Разследващите още не са установили къде са потънали 53 млн. лв. от строежа на магистрала "Хемус". Това става ясно по време на заседанието на Софийския...
-
Къде по света се укриват най-много финанси? Международни 5792
За хората, които искат да скрият богатството си, няма по-подходяща страна от САЩ. Това твърди изследване на Tax Justice Network, което класира...
-
Има нещо гнило в Дания: Литовка, заедно с руснаци, изпра над 4 млрд. долара Европа 2840
Датски съд осъди на затвор жена за опит за изпиране на близо четири милиарда евро - най-голямото дело за пране на пари в историята на скандинавската...
-
Неокончателно: Съдът призна Вальо Топлото за виновен по делото "Топлофикация София" Крими 2633
Софийски градски съд (СГС) призна бившия шеф на "Топлофикация София" Валентин Димитров (Вальо Топлото) за виновен за пране на пари. Това решение...
-
Неокончателно: Иво Прокопиев осъди прокуратурата за 40 000 лева Общество 2481
Съиздателят на „Икономедия“ Иво Прокопиев спечели дело срещу прокуратурата, след като я осъди заради повдигнато обвинение за...
-
Претърсиха централата на Deutsche Bank заради разследване за пране на пари Европа 2276
Прокурори, федерална полиция и други длъжностни лица претърсиха централата на Deutsche Bank във Франкфурт. Това е в резултат на подозрения за...
-
Прокуратурата ще обжалва оправдателната присъда на Абрамкин и Вон Месинг за пране на пари Крими 2247
Софийска апелативна прокуратура ще протестира оправдателната присъда срещу подсъдимите Дмитрий Абрамкин и Елизабет Елена вон Месинг. Припомняме,...
-
Разкриха организирана група за данъчни престъпления и пране на пари Крими 2073
Разкриха организирана престъпна група, състояща се от три лица, част от които вече са задържани. Препирани са пари чрез извършени данъчни престъпления,...
-
Швейцария връща милиони долари на някои обвиняеми по делото "Магнитски” Европа 2044
Швейцарските власти ще върнат на определени руски граждани милиони долари от замразени преди това средства, във връзка с разследване за пране...
-
Още обвинения по делото АМ "Хемус", вече са общо 9 Крими 1961
Обвиненията по делото за автомагистрала "Хемус" вече са девет, съобщи bTV. Досега единствен обвиняем беше бившият футболен съдия Борислав...
-
Франция разследва бившия чешки премиер Андрей Бабиш за пране на пари Европа 1876
Появата на бившия чешки премиер Андрей Бабиш в „Досиетата Пандора“ вече му коства загуба на изборите и, съответно, на позицията...
-
"Credit Suisse" приемала за клиенти наркодилъри и трафиканти на хора Европа 1822
Списъците на клиентите на швейцарските банки са сред най-строго пазените тайни в света - те защитават самоличността на някои от най-богатите...
-
САЩ обвиниха петима руснаци и двама американци в заговор в интерес на руското правителство Америка 1793
Американските власти обвиниха петима руснаци и двама американци в заговор, свързан с доставки и пране на пари от името на правителството в Москва,...
-
ВАС сезира Конституционния съд за изискванията към адвокатите да докладват клиенти за пране на пари Общество 1359
Изискванията адвокатите да проверяват и докладват дали клиентите им перат мръсни пари отиват в Конституционния съд. Със свое определение петчленен...
-
МС прие изменение на Закона за мерките срещу изпирането на пари Политика 1018
Със свое решение правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари. Законопроектът...