Новини за пране-на-пари
-
Безумни изисквания заради прането на пари вбесиха бизнеса Икономика 15685
Десетки хиляди фирми, кметове, политически партии, фондации, спортни клубове трябва да изпратят до днес, 15 февруари, в Държавната агенция...
-
Венецуелската афера в България - данни и слухове кой е замесеният българин Политика 13504
Коя е българската банка и кое е лицето-доверител, открило сметка и подсметки, през които са преминавали пари на Държавната петролна компания...
-
Елена Йончева е обвинена за пране на пари Политика 10660
Срещу депутата от БСП Елена Йончева е повдигнато обвинение за пране на пари. Това съобщи говорителят на главния прокурор Румяна Арнаудова. Припомняме,...
-
Меси пак се забърка в неприятности с правосъдието Футбол свят 7301
Проблемите на аржентинската суперзвезда на Барселона Лионел Меси изглежда нямат край. След като Меси се контузи наскоро, сега в родната му Аржентина...
-
"Инвестбанк" с официално изявление за Венецуелската афера Икономика 6632
Българската "Инвестбанк", чието име се завъртя по медиите като вероятната банка, през която са правени съмнителни преводи от Венецуела, излезе...
-
Съмнителна гигантска офшорна схема от Русия със следи и към България Крими 4335
Нов международен финансов скандал от калибъра на "Досиетата Панама" (Panama Papers и Paradise Papers) почва да набира сила. Скандалът става...
-
Куп експерти от тв студиата не виждат грешки на ДАНС и "българската банка" във Венецуелската афера Политика 4152
Не е вярно, че българските служби не са знаели за съответните трансфери. Всеки един валутен трансфер на стойност над 30 000 лева, а от март миналата...
-
Имаме закон за пране на пари, но правителството го блокира Крими 4057
Законът за мерките срещу изпирането на пари не може да бъде приложен все още в България, защото Министерският съвет още не е написал правилник за...
-
БСП: В училища и детски градини вероятно се перат пари Политика 3919
БСП показа писмо до директори на детски градини и училища с указания за мерки срещу изпирането на пари в ръководените от тях учебни заведения, разпространено...
-
Ново обвинение срещу адвокат на Цветан Василев Крими 3917
Един от защитаващите банкера Цветан Василев адвокати - Лазар Карадалиев, е обвинен като лидер на престъпна група за пране на пари. Няма обаче информация...
-
ЕК смята, че България създава условия за пране на пари чрез продажба на гражданство Политика 3764
Европейската комисия официално ще обяви, че при три държави-членки на ЕС има опасност от схеми с продажба на гражданство, предаде агенция Reuters. Докладът...
-
Швейцария не иска Абрамович, защото го свързва с пране на пари Европа 3521
Руският милиардер Роман Абрамович е свързан с престъпления като пране на пари и връзки с организираната престъпност и заради това е получил отказ...
-
Прокуратурата обвини Иво Прокопиев в пране на пари Крими 3471
Софийска градска прокуратура (СГП) е обвинила в пране на пари председателя на Съвета на директорите на "Алфа Финанс Холдинг" АД Иво Прокопиев...
-
Първа присъда за пране на пари във Ватикана Европа 3126
Съд на Ватикана произнесе присъда за италиански бизнесмен, осъден за пране на пари, което е първи случай за пословично потайната микродържава...
-
Цацаров: Прокуратурата разследва "Джи Пи Груп" за пране на пари Общество 2651
Освен за злоупотреби с евросредства, прокуратурата разследва физическо лице, свързано със строителната компания „Джи Пи Груп", и за...
-
Обиски в Дойче банк заради пране на пари Европа 2612
Германската полиция обискира най-голямата банка в страната по подозрение за пране на пари. Акцията в централата на „Дойче банк”...
-
Работна група ще изчиства спорните норми срещу изпирането на пари Политика 1990
Работна група в рамките на вътрешната парламентарна комисия, под ръководството на Цветан Цветанов и с участието на Висшия адвокатски съвет и...
-
Евродепутатите настояват за край на "златните" визи, посочиха данъчните убежища в ЕС Европа 1229
Европейският парламент призова държавите-членки на ЕС да ограничат изпирането на пари в блока, като прекратят програмите за продажба на визи...
-
Страните от ЕС отхвърлиха "черния списък" за пране на пари, ЕП ги порица Европа 1132
Европейският парламент критикува държавите членки, че са блокирали плана на Европейската комисия да добави нови страни към черния списък на...
-
ЕК предложи Саудитска Арабия да влезе в черен списък, касаещ прането на пари Европа 719
Европейската комисия предложи седем държави, включително Саудитска Арабия, да се добавят към черния списък на ЕС, касаещ прането на пари и страните,...