Новини за пране-на-пари
-
Великите данъчни открития Актуално 19575
Десет души са задържани при акцията на прокуратурата във "Винпром Карнобат" ООД, "Сис Индустрийс" ООД и "Топоаз Мел" ООД. Това съобщи зам.-главният...
-
Държавата се кани да възложи разкриването на пране на пари на партии и частни субекти Крими 9146
Борбата с прането на пари, укриването на данъци и сивата икономика в България е на път да достигне нови висоти предвид предложенията в нов проект...
-
ДАНС и МВР искат със закон да поставят политиците под свой контрол Общество 6601
ДАНС и МВР искат да поставят под пълен контрол имуществото и доходите на държавния и политическия елит. Идеята е службите да правят разширени комплексни...
-
Окончателно: Изцяло нов Закон за мерките срещу изпирането на пари Политика 6328
Парламентът прие окончателно изцяло нов Закон за мерките срещу изпирането на пари. Законопроектът бе внесен от Министeрски съвет. Целите...
-
Запорирано е цялото имущество на Арабаджиеви, което е на физически лица Крими 3710
Разследването по случая със семейство Арабаджиеви продължава на пълни обороти, запорирано е цялото им имущество, което се води на физически...
-
Путин ще ратифицира Конвенцията на Съвета на Европа срещу прането на пари Азия 3341
Конвенцията на Съвета на Европа срещу прането на пари ще бъде ратифицирана от Русия, пише „Московский комсомолец“. Мерките срещу...
-
СГС оправда Алексей Петров за пране на пари Крими 3200
Софийски градски съд оправда Алексей Петров. Той беше обвинен за помагачество за присвояване на сумата от 1.3 млн. лв. По делото бяха призовани...
-
Милионни глоби се предвиждат в законопроекта за борба с прането на пари Икономика 2596
Ако има системни нарушения по текстове в подготвяния нов Закон за мерките срещу изпирането на пари, може да бъдат налагани глоби до 10 млн. лева....
-
Ще бъдат ли проверявани по-стриктно парите на "големите политици"? Политика 2324
Президенти, премиери, министри, депутати - това са само част от политиците, които съвсем скоро може да подлежат на много щателни проверки относно...
-
ДАНС и прокуратурата разкриха 100 000 л нелегални горива, укриване на данъци и пране на пари Крими 1977
Прокуратурата и ДАНС разкриха при съвместна акция 100 000 литра горива без доказан произход, укриване на данъци и пране на пране. Акцията е била...
-
Влизат в сила по-строги правила на ЕС за борба с прането на пари Европа 1876
Днес влиза в сила Четвъртата директива относно борбата с изпирането на пари. Тя укрепва съществуващите правила и ще направи борбата срещу изпирането...
-
В Германия избухна скандал за пране на пари от Русия Европа 1776
Германският вестник "Зюддойче цайтунг" твърди, че е получил данни от международна организация за преводи на „мръсни пари“ от Русия...
-
Продължава делото за пране на пари срещу Алексей Петров Крими 1709
Софийски градски съд (СГС) ще заседава по дело срещу Алексей Петров, Тодор Дечев, Явор Джиджев за пране на пари. Делото е за пране на над 3 млн. лева...
-
Великобритания на борба с прането на пари Европа 1592
Руските олигарси отсега нататък ще трябва да дават обяснения за произхода на парите си. Мярката се приема в рамките на борбата на Великобритания...
-
С нов закон разширяват кръга на проверки за изпиране на пари Общество 1509
Правителството одобри проекта на нов закон за мерките срещу изпирането на пари. Както и в действащия Закон за мерките срещу изпирането на пари,...
-
Латвиец отива на съд за пране на пари, сдобил се с тях чрез компютърна измама Крими 1276
Латвийският гражданин Янис Ч. отива на съд за пране на пари, придобити чрез компютърна измама. 28-годишният подсъдим се намира във варненския...
-
Правителството ще обсъди законопроект за мерки срещу прането на пари Политика 1179
Министър-председателят Бойко Борисов внася за разглеждане Проекторешение за одобряването на Законопроект за мерките срещу изпирането на...
-
НС прие на първо четене проект на закон срещу прането на пари Политика 1030
Парламентът прие на първо четене проект на Закон за мерките срещу изпирането на пари, предотвратяващ финансирането на тероризма. Вносител на...
-
ЕП одобри на ниво комисия строги ограничения за офшорки, тръстове и виртуални борси Европа 767
Гражданите на ЕС да могат да получават достъп до регистри с действителните собственици на частни компании, а тръстовете или дружества с подобна...
-
Знаков руски сенатор обвинен в пране на пари във Франция Европа 513
Френските власти са предявили обвинения на руския сенатор и бизнесмен Сюлейман Керимов за пране на пари и укриване на данъци. Това съобщи пред...