Окончателно: Изцяло нов Закон за мерките срещу изпирането на пари
Целите на новия Закон за мерките срещу изпирането на пари са засилване на превенцията за изпирането на пари и финансирането на тероризма, борбата срещу корупцията, по-ефективно отчитане на рисковете, увеличаване капацитета на компетентните национални институции за анализ и обмен на информация.
Великобритания на борба с прането на пари
Руските олигарси отсега нататък ще трябва да дават обяснения за произхода на парите си. Мярката се приема в рамките на борбата на Вел...
Идеята е да се създадат мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари. Сред тях са комплексна проверка на клиентите, събиране и изготвяне на документи и друга информация, съхраняване на събраните документи, оценка на риска от изпирането пари.
Тези мерки са задължителни за Българската народна банка (БНБ) и кредитните институции, които извършват дейност на територията на България, както и доставчици на платежни услуги, финансови институции, обменни бюра и други. Със закона се забранява откриването или поддържането на анонимна сметка или на сметка на фиктивно име, както и откриването или поддържането на анонимни депозитни сертификати.
Вижте всички последни новини от Actualno.com
Още от ПОЛИТИКА:
Искрен Митев и "Възраждане" в пореден сблъсък: Стигна ли се до бой в парламента?
Не се очертава лесна и стабилна коалиция: Политолози за очакванията след изборите
Председателят на ЦИК се надява да няма пак "кодове" за машините
Росица Матева: ЦИК работи за честни избори 2 в 1
Започва регистрацията на независимите депутати за евроизборите
Няколко дни преди края на 49-то Народно събрание: Ще отстранят ли Росен Желязков?
Назначиха нов заместник-министър на иновациите и растежа
Геновева Петрова: Очаква се интересна кампания, но със същите резултати
Росица Матева: Не очаквам хаос на изборите
Главчев: До 15 май изплащаме на земеделците парите по украинската помощ
Редактор:
Милена Славкова
Етикети: Пране на пари Цветан Цветанов Закон за мерките срещу изпирането на пари
Предишна
