Новини за финансови-измами
-
Съдят звезда на френското кино за данъчни измами и пране на пари Шоубизнес 2205Френската актриса Изабел Аджани ще бъде съдена на 19 октомври в Париж за укриване на данъци и пране на пари, предаде Франс прес, позовавайки се на...
-
Съпругът на Стърджън арестуван в рамките на финансово разследване Европа 1516Питър Мърел, съпругът на бившия първи министър на Шотландия Никола Стърджън, е арестуван в рамките на полицейско разследване на финансите на...
-
Тръмп призова за протест, щели да го арестуват на 21 март Америка 5928Ексамериканският президент Доналд Тръмп заяви, че ще бъде задържан на 21 март по "стари и напълно развенчани" обвинения. Той стори това в собствената...
-
Демерджиев: Има поне 10 производства за злоупотреби със сериозни парични средства на високи етажи на властта Политика 1744Има поне 10 производства, сред които и проверки, които касаят много високи етажи на властта и злоупотреби със сериозни парични средства. Тези...
-
Осем души от група за финансови измами се изправят пред съда Крими 2660Осем души, които са били част от организирана престъпна група за финансови измами, ще се изправят пред съда. Тя е действала в периода 2017-2021...
-
100 000 000 000 долара коронапомощи са били откраднати в САЩ Америка 3672Специалните служби на САЩ Сикрет сървис твърди, че поне 100 милиарда долара са били откраднати от програмите, създадени в помощ на бизнеса и безработните...
-
Разбиха междунбародна група за измами чрез търговия с финансови инструменти Крими 1486Специализираната прокуратура и ГДБОП участваха в неутрализирането на международна група за измами чрез търговия с финансови инструменти,...
-
40 000 лв. изтегли служителка в офис за бързи кредити с чужди данни Крими 1800Полицията арестува 42-годишна жена от Сопот, която от есента на миналата година до февруари 2021 г. използвала чужди лични данни, за да изтегли...
-
Съдът се захваща със случай на финансови измами, заради който беше тормозен репортер на "Господарите" Крими 3976Апелативният специализиран съд ще разгледа мерките за неотклонение на шестима души, които обвинени за финансови злоупотреби. Йордан Моллов...
-
Още петима задържани по разследването на международна група за измами Крими 1472Нови петима задържани в България по разследването на международна група за измами чрез фиктивна търговия с финансови инструменти, съобщиха...
-
Лаура Кьовеши: Ще защитим по-добре европейските фондове Европа 7586Ръководителят на новосъздадената Европейска прокуратура Лаура Кьовеши очаква ръководената от нея структура да подобри ефективността на борбата...
-
Съдът ЛиЛана пусна под домашен арест Крими 2488Апелативният специализиран съд пусна под домашен арест певицата Лиляна Деянова - ЛиЛана. Решението беше взето на закрито съдебно заседание. Тя...
-
Франц Бекенбауер бе обвинен във финансови измами Европа 3036Франц Бекенбауер бе обвинен във финансови измами от прокуратурата в Швейцария. Легендата на германския футбол е заподозрян, че е платил 8.4 млн....
-
Европейските служби разбиха организирана престъпна група Европа 1235В хода на европейска операция срещу организирана престъпна групировка за финансови измами и мошеничества бяха арестувани 18 души на Стария континент,...
-
Ще има защита за информатори, докладващи финансови измами Икономика 1727Специална защита за информатори, които докладват за злоупотреби на държавната администрация, за пръв път се въвежда у нас. Това решиха депутатите...
-
Според ДАНС през IT сектора ни вървят измами за милиарди Крими 2765Информационният сектор в България е много удобен за пране на пари. Това е заключението, което ДАНС вади в свой доклад за моментната ситуация на...
-
Скандалът с трансфера на Неймар набра нова сила - Росел подава оставка Футбол свят 23089Грандиозен скандал в "Барселона" доведе до оставката на президента на "каталунците" Сандро Росел. Това съобщават всички големи издания в Испания,...