Новини за fincen

Караянчева: Резолюцията на ЕП за България няма правна стойност (ВИДЕО) Политика 09.10.2020 12:56 6586

Тази резолюция е един политически акт. Тя няма нито законодателна, нито правна стойност. Ние сме показали, че се съобразяваме с препоръките на...

Името на собственика на българска телевизия се появи в световен банков скандал Крими 01.10.2020 08:01 25139

Собственикът на телевизия "Европа" Добрин Иванов, който се занимава с търговия с оръжие, е замесен в световния банков скандал FinCen. Става въпрос...

FinCEN Files: Северна Корея пере пари през американски банки Америка 21.09.2020 17:10 1971

Северна Корея е изпълнявала сложна схема за пране на пари в продължение на години, като е използвала поредица от „кухи“ компании...

Световен скандал: Поредица от документи показват мръсни практики на големи банки Америка 21.09.2020 08:04 4944

Няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода...