Петима отиват на съд за данъчни измами за над 22 млн. лв.
Събраните доказателства сочат, че за времето на съществуването си – от февруари 2011 г. до януари 2015 г., групата избегнала плащането на задължения по Закона за ДДС за над 22 млн. лв. Те били ползвани като данъчен кредит от две действащи търговски дружества, собственост на участник в групата.
ОЛАФ разследва китайска схема за данъчни измами
Европейският съюз и италианските власти разследват подозрения за мащабна данъчна измама, извършвана от китайски групи, които внасят сто...
Престъпната схема начертал ръководителят на групата И.В. За реализирането ѝ привлякъл свои приближени и бизнеспартньори, сред които собственикът и управител на действащите дружества. Организирал и регистрирането на 12 фирми от типа „липсващ търговец“ на името на подставени лица с нисък социален статус, без дейност, активи и служители. Целта на кухите дружества била да поставят началото на неистински документален поток и неправомерно да формират данъчен кредит на действащите фирми.
Функциите на всеки от участниците в престъпната група определял ръководителят ѝ. Един от тях имал задачата да намира „собственици“ и да регистрира на тяхно име кухите търговски дружества. Друг отговарял за осигуряването на неистински документи – договори за консултантска дейност и други разнообразни услуги, фактури за фиктивни доставки и за покупка на машини (средно по 100 фактури на месец), ЧМР, товарителници и пр. За счетоводството били наемани външни експерти, които не подозирали, че обработват неистински документи. Собственикът на действащите дружества внасял месечните справки-декларации по ЗДДС, които винаги отчитали висок оборот и ниска печалба.
Предстои Специализираният наказателен съд да насрочи разпоредително заседание по делото.
Вижте всички последни новини от Actualno.com
Още от КРИМИ:
28-годишен отвлече непълнолетна в Кърджали
МВР работи по 4 сигнала, свързани с изборите
Кандидат за депутат спретна гонка с полицията, отказа проба за наркотици
Издирван чешки педофил е задържан в София
Изписаха простреляното в главата 2-годишното дете от Враца
Украинци катастрофираха в Бургас
Пострадали след челен удар между бус и тир край Ботевград
Гръцки съд оневини българин, заплашен от 224 години затвор
Редактор:
Любов Павлова
Етикети: Специализирана прокуратура данъчни измами съд задържани