Задържаха трима за пране на пари

В хода на спецакцията било установено, че ръководител на групата е 35-годишната Г.Ч. от София, която на 21 ноември била обявена за издирване чрез Интерпол. В периода от 1 януари 2010 до 13 ноември 2012 година чрез уебсайт Г.Ч. получавала заявки и парични средства от клиенти в САЩ, на които били продавани лекарства в нарушение на американското законодателство. По време на разследването служители на DEA документирали извършени преводи от банкови сметки, открити в българска банка, към аптеки в САЩ. Оттам противозаконно били издавани рецепти за лекарства, съдържащи контролирани вещества. Претърсени се пет адреса на територията на столицата. Оттам са иззети банкови, фирмени и данъчни документи, персонални компютри, мобилни телефони.

Разкриха престъпна група за укриване на данъци и пране на пари

Служители на ГДБОП и НАП проведоха в София съвместна операция за неутрализиране на организирана престъпна група, занимавала се с укрива...

Прочети повече

С полицейска мярка за 24 часа са задържани Г.Ч. на 35 години, Г.К. на 36 години от Бургас и М.М. на 63 години от Хасково. Предстои да им бъдат повдигнати обвинения. Служителите на Интерпол са уведомени за предприетите спрямо Г.Ч. действия.

Същевременно в САЩ служители на DEA са арестували още деветима чужди граждани, на които са повдигнати обвинения във връзка с осъществяваната престъпна дейност.

Образувано е досъдебно производство за извършено престъпление по чл. 321 във връзка с чл. 253 от НК.

Операцията е проведена вчера. Действията по разследването продължават.

Спряха сайт, предоставял ползване на филми

Служители от сектор "Компютърни престъпления и интелектуална собственост" в ГДБОП и колегите им от Хасково проведоха операция по докуме...

Прочети повече