Новини за пране-на-пари
-
Пере ли пари единственият кандидат за главен прокурор? (ДОКУМЕНТИ)* Политика 65973
Скандални документи, свързани с подозрение за пране на пари, от страна на единствения кандидат за главен прокурор Иван Гешев, бяха изпратени...
-
Скоро: Клиентите на банките - на отчет веднъж годишно, заради борбата с прането на пари Икономика 14444
Поредни промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари ще задължат гражданите всяка година да посещават офис на банка, в която имат сметка,...
-
Отменят задължението за изпращане на вътрешни правила към ДАНС до 12 май Общество 8832
Отменя се задължението на лицата по чл. 4 от ЗМИП за изготвяне и изпращане на вътрешни правила към ДАНС в срок до 12 май, съобщава ДАНС. С изменения,...
-
Агент на ДАНС и стотици роми в мащабна схема за пране на пари Крими 6982
Столично дружество на име „Capital” и адрес на бул. „Шипченско шосе” в София стои зад мащабна схема за пране на пари....
-
Борбата с прането на пари - 100 души обработват отчети 10 години Икономика 6029
Параграф 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари предизвиква доста неясноти и паника сред неправителствените организации (НПО) при дефинирането...
-
Новите предложения за борба с прането на пари – театър на сигурността Икономика 5560
Серия от критики е събрал публикуваните едва вчера (6 юни) за обществено обсъждане нови изменения на Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП),...
-
Още професии ще имат задължения в борбата срещу прането на пари Политика 5227
Кръгът на задължените лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари ще бъде разширен. Това предвиждат приетите от парламентарната вътрешна...
-
Задържаха богаташи за пране на пари и укриване на данъци в Разград Разград 5222
Четирима души бяха задържани за пране на пари и укриване на данъци при специализирана полицейска операция в Разград. При обиските са иззети близо...
-
Експерт за годишния отчет на клиентите на банките: Това е стъпка към внедряване на полицейщина Икономика 4585
"Това е поредната стъпка към внедряване на полицейщина в банките, нещо на което самите банки се опитват да противодействат, тъй като не им е това...
-
Първо четене: Без анонимни банкови сейфове и с гигантски глоби за мълчание за съмнителни сделки Икономика 3505
Законът за мерките срещу изпирането на пари мина без проблем на първо четене в пленарна зала - без нито един глас против. Съгласно текстовете,...
-
Цацаров поиска българското гражданство на двама мюсюлмани Икономика 3216
Главният прокурор Сотир Цацаров предложи да бъде отнето гражданството на двама чужденци – египтянин и пакистанец, тъй като всъщност не...
-
Идея: ДАНС да уведоми ЕК кого възнамерява да следи за пране на пари Икономика 3191
ДАНС ще предостави на Европейската комисия списък с длъжности, които се заемат от известни политически личности - бивши и настоящи, за които има...
-
След първо четене: Премахнаха безумни изисквания вбесили бизнеса и адвокатите Политика 3175
В последния работен ден преди великденската ваканция депутатите приеха на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари,...
-
Предложение: Брокерите да докладват за пране на пари при продажба и наем на имоти Политика 2888
Кръгът на институциите и професиите, длъжни да докладват пред ДАНС за съмнения, че техни клиенти перат пари, се разширява. Брокерите на недвижими...
-
Съдът остави в ареста Николай Банев Крими 2758
Бизнесменът Николай Банев остава в ареста, реши съдът, съобщи bTV. Апелативният специализиран наказателен съд разгледа искането на бизнесмена...
-
Нидерландия разби онлайн услуга за пране на милиони в криптовалути Европа 2739
Нидерландски следователи съобщиха, че са разбили една от най-големите онлайн услуги за пране на криптовалути на стойност стотици милиони евро...
-
Парламентът забрани разкриване или поддържане на анонимни банкови сейфове Икономика 2730
Народното събрание прие промени в Закона за мерките срещу изпиране на пари на второ четене. Със законопроекта се въвежда забрана за разкриване...
-
Отпадна изискването за адвокатите да докладват на ДАНС за свои клиенти Политика 2490
Депутатите окончателно одобриха промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари, с които отпада задължението на адвокатите да докладват...
-
Правителството ще прави нов орган за оценка на изпирането на пари Политика 2074
Редовното правителствено заседание днес, 29 май, ще започне в 12:00 часа. На него Министерският съвет ще реши дали да бъде създадена междуведомствена...
-
Огромен скандал разтърси най-старата австралийска банка Азия 1641
Скандал с пране на пари и евентуално подпомагане на педофилска мрежа разтърси една от най-големите банки в Австралия. Директорът на Westpac напусна...