Първо четене: Без анонимни банкови сейфове и с гигантски глоби за мълчание за съмнителни сделки

Съгласно текстовете, ще има забрана за разкриване или поддържане на анонимни банкови сейфове или банкови сейфове на фиктивно име, пише Агенция "Фокус".

Още професии ще имат задължения в борбата срещу прането на пари

Кръгът на задължените лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари ще бъде разширен. Това предвиждат приетите от парламентарнат...

Прочети повече

Освен това, БНБ ще създаде и поддържа електронна информационна система, в която ще влизат данни за номерата на банковите сметки и на платежните сметки с международен номер на банкова сметка (IBAN), водени от банки, платежни институции и дружества за електронни пари, титулярите на сметки и упълномощените да се разпореждат със сметките лица, действителните собственици на титулярите на сметки, наличие на запори по сметки, както и за лицата, наематели на сейфове в банки, и техните пълномощници.

Опасение

Можем да изпаднем в ситуацията, в която счетоводителите ще трябва да доносничат срещу клиентите си. Това казадепутатът от БСП Иван Иванов.

"Днес гледаме едно предложение за изменение в Закона за мерките срещу изпирането на пари, така наречената пета директива, където се предвиждат нови санкции и разширяване на кръга на лицата, които попадат в обхвата на закона, разбира се. Глоби до 10 млн. лв ще се налагат на фирми, банки, кредитни институции, ако не докладват пред ДАНС за съмнителни сделки", припомни Иванов. Той отчете, че досега нотариусите, банките и счетоводителите бяха задължени да докладват на ДАНС за съмнителни сделки.

Борбата с прането на пари - 100 души обработват отчети 10 години

Параграф 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари предизвиква доста неясноти и паника сред неправителствените организации (НПО) ...

Прочети повече

Всъщност, сериозни критики срещу законопроекта имаше още на ниво обществено обсъждане - най-вече какви ще са разходите, които този законопроект ще предизвика, ако се превърне в закон. Какви още фрапиращи недомислици бяха коментирани - припомнете си в този материал!