Отменят задължението за изпращане на вътрешни правила към ДАНС до 12 май

8447
Отменят задължението за изпращане на вътрешни правила към ДАНС до 12 май
Снимка: БГНЕС

Отменя се задължението на лицата по чл. 4 от ЗМИП за изготвяне и изпращане на вътрешни правила към ДАНС в срок до 12 май, съобщава ДАНС.

С изменения, отразени в § 71 от преходните и заключителните разпоредби на Закон за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (обнародван в ДВ, бр. 37 от 7.5.2019 г., в сила от 11.05.2019 г.) са направени промени и в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП). С тях се удължава срокът за изготвяне и приемане на вътрешни правила по Закона за мерките срещу изпирането на пари и се прецизира изискването за вписване на обстоятелствата относно действителните собственици в Агенцията по вписванията.

Адвокат Емил Георгиев: Ако докладваме на ДАНС – се превръщаме в доносници

Доносничеството и докладването е наследство от едно отминало време, което трябва да остане в миналото. Това заяви в ефира на bTV адвока...

С промените се изменят ал. 1 и ал. 2 на § 6 от преходните и заключителните разпоредби на ЗМИП, като се удължава срокът за привеждане на вътрешните правила, изготвяни от лицата по чл. 4 от ЗМИП, в съответствие с изискванията на закона и се осигурява възможност за отразяване на заключенията от националната оценка на риска.

Задължените лица следва да имат предвид, че отпада изискването за изпращането на вътрешни правила по ЗМИП към ДАНС в срок до 12.05.2019 г. Правилата следва да бъдат изготвени и приети в срок до 6 месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет сайта на ДАНС и не следва да бъдат изпращани към ДАНС.

С промените се прецизира и разпоредбата на ал. 5 на чл. 63 от ЗМИП относно обхвата на действителните собственици по § 2 от допълнителните разпоредби, които подлежат на вписване: ”Учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания, с изключение на едноличните търговци, са длъжни да заявят за вписване съгласно ал. 1 действителните си собственици по § 2 от допълнителните разпоредби, ако същите не са вписани като съдружници или еднолични собственици на капитала по партидите им. Когато като съдружници или еднолични собственици на капитала са вписани юридически лица или други правни образувания, задължението по предходното изречение възниква:

1. ако действителните собственици по § 2 от допълнителните разпоредби не са вписани в регистрите по ал. 1 като съдружници и/или еднолични собственици на капитала по партидите на участващи във веригата на собственост юридически лица или други правни образувания, учредени на територията на Република България, или

След първо четене: Премахнаха безумни изисквания вбесили бизнеса и адвокатите

В последния работен ден преди великденската ваканция депутатите приеха на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на ...

2. ако тези юридически лица или други правни образувания не са учредени на територията на Република България.”

Вижте всички последни новини от Actualno.com

Още от ОБЩЕСТВО:

Румен Радев връчва втория мандат на 29 май следобед

Седмична прогноза за времето за 29 май - 4 юни 2023 г.

Теч на газ вдигна на крак полицията и пожарната в Пловдив

Отиде си бивш директор на Националния онкологичен център

При завишена сметка за парно в София: Съвети какво да направите

Отново червена боя по Паметника на Съветската армия

Нови квартали никнат в селата около София

Прогноза за времето - 28 май 2023 г. (неделя)

Най-важното за деня, 27 май

Доц. Наталия Киселова за записа: Няма да произтече нищо, но можем пак да се окажем без правителство

Етикети:

Помогнете на новините да достигнат до вас!

Радваме се, че си с нас тук и сега!

Посещавайки Actualno.com, ти подкрепяш свободата на словото.

Независимата журналистика има нужда от твоята помощ.

Всяко дарение помага за нашата кауза - обективни новини и анализи. Бъди активен участник в промяната!

И приеми нашата лична благодарност за дарителство.

Банкова сметка

Име на получател: Уебграунд ЕООД

IBAN: BG53UBBS80021021528420

BIC: UBBSBGSF

Основание: Дарение за Actualno.com