Нови арести по делото КТБ - единият арестуван е част от новото дело срещу Пеевски в САЩ
Обвиненията са за пране на пари през 2013 г. Разследването е свързано със средствата, придобити от бившия собственик на КТБ Василев и негови приближени, подсъдими по делото за фалита на банката. Един от арестуваните бил подведен под отговорност за пране на 30 000 евро, а друг - на около 50 000 евро. Очаква с прокуратурата да поиска от спецсъда да наложи постоянен арест на тримата задържани. Очакваше се това да стане още в неделя, но до късно следобед искане не бе внесено.
Как Цветан Василев може да се "яви" на процеса за КТБ
Вариантите за видеоконферентно участие в процеса на Цветан Василев са няколко, разясни пред журналисти адвокатът му Константин Симеонов...
Адвокатът на Цветан Василев - Константин Симеонов, потвърди за арестите, но отказа подробности. Със защитата на Мартин Апостолов се е ангажирал Христо Ботев, който е адвокат и на семейство Баневи. “Подал съм сигнал до Висшия адвокатски съвет и Софийската адвокатска колегия, че има арестуван колега, който е изпълнявал служебните си задължения”, заяви пред “24 часа” адвокат Ботев. Кантората на Мартин Апостолов не била претърсвана.
На 10 януари с обвинения се сдобиха други свидетели по мегаделото “КТБ”. Сред тях бе Никола Киров, доверен човек на Цветан Василев в оръжейния бизнес и финансов директор на “Дунарит”. Материалите срещу тях са били отделени от голямото дело за фалита на банката. Следствени са 5-има души. Според обвинението те получили през 2013 г. 2,5 млн. коледни бонуси от т.нар. черна каса на Цветан Василев. Разследването срещу петимата започнало през 2015 г. и първоначално било за укриване на данъци.
Вижте всички последни новини от Actualno.com
Още от КРИМИ:
Окрал казино, но вместо пари взел тръби: Арестуваха мъж в Камено
Инвалидни пенсии за над 100 000 лева: Две жени лъгали държавата с години
Добавил си 8 години стаж: Мъж опита да излъже НОИ в Кърджали
Жена е в болница след домашно насилие в Благоевградско
Мними гадателки основаха първата ясновидска къща у нас
По инициатива на ДАНС: Международна операция ще пресича контрабандни канали
Разбивал наред: Хванаха мъж, повредил 7 автомобила във Враца
Внук отмъкна 25 000 британски лири от дядо си в Хасково
Редактор:
Actualno.com
Етикети: КТБ адвокат арест закон RICO Делян Пеевски