Свързан с Путин олигарх отхвърля твърденията за пране на пари

Твърденията за "подозрителни транзакции, извършени през базираната в Лондон банка Barclays от руските бизнесмени Аркадий и Борис Ротенберг, са нищо повече от глупости", коментира техен говорител.

FinCEN Files: Северна Корея пере пари през американски банки

Северна Корея е изпълнявала сложна схема за пране на пари в продължение на години, като е използвала поредица от „кухи“ ком...

Прочети повече

Аркадий и Борис Ротенберг са приятели на Путин. Те натрупват богатството си по време на неговия политически възход. Главният източник на приходи са строителни договори с правителството, като най-значими са те около Зимната олимпиада в Сочи през 2014 г. Друг обект е мостът, свързващ Кримския полуостров с континентална Русия.

Братята Ротенберг получиха санкции, които реално забраняват на западните банки да правят бизнес с тях.

Разследване, водено от 108 международни медии от 88 различни страни, твърди, че Ротенберг може да е използвал Barclays за пране на пари и заобикаляне на санкциите. То се основава на хиляди доклади за подозрителни дейности, подадени до финансовата служба на Министерството на финансите на САЩ (FinCEN) от банки от цял свят. Документите се отнасят до 2 трлн. долара в транзакции между 1999 и 2017 г.

Разследването също така посочва други руски олигарси, близки до Кремъл, включително Олег Дерипаска и Алишер Усманов.

Българската кралица на криптовалутата е прибрала милиарди в схеми с банкови гиганти

Някои от най-големите банки в света са позволили транзакции на мръсни пари на обща стойност два трилиона долара. Това съобщава в свое р...

Прочети повече