Рекордна глоба от $1,92 млрд. за пране на нарко пари
Според доклада банка HBUS, американският филиал на HSBC, за шест години е осъществила тайни транзакции на стойност 16 милиарда долара с Иран, а мексиканският й филиал е превел 7 милиарда долара на HBUS между 2007 и 2008 г., които може да са пари на мексикански наркокартели.
Чрез CellumPay плащаме сигурно и лесно със смартфон
„Целум България”, доставчикът на иновативни услуги в областта на мобилните разплащания, обяви на специално събитие старта н...
През юли британската банкова институция призна за "пропуски" и поднесе публичните си извинения пред разследваща комисия на американския Сенат заради липсата на бдителност относно операции, свързани с евентуално пране на пари. Докладът на американския Сенат установи "сериозни пропуски" в системата за борба с прането на пари на банката, която е изложила на опасност финансовата система на страната, излагайки я на възможно пране на пари, свързани с наркотрафика или финансирането на тероризма през миналото десетилетие.
Редактор: Пламен Георгиев
Вижте всички последни новини от Actualno.com
Редактор:
Пламен Георгиев
Етикети: Банки HSBC глоба Пране на пари